Plus Token nedir?

“Plus Token” bir kripto para birimiydi Ponzi şeması yüksek getirili bir yatırım programı kılığında. Platform yöneticileri operasyonu Haziran 2019’da kapattı. Dolandırıcılar, 3 Milyar Doların üzerinde Kripto Para Birimi (Bitcoin, Ethereum ve EOS) çekerek ve “üzgünüz koştuk” mesajını bırakarak planı terk etti. Bu yol açtı uluslararası insan avı Plus Token platform yöneticileri ve yaratıcıları için. Plus token, çalınan fonlar Bitcoin OTC’leri aracılığıyla satıldığı için Bitcoin fiyatlarının 2019’da düşmesine neden olduğu için suçlandı..

PlusToken Kore ve Çin’de büyük bir takipçi kitlesi vardı – özellikle kripto para birimlerine aşina olmayan yatırımcılar arasında. Artı belirteç, Çin ve Kore’deki şüphesiz kurbanlara “yatırım” konusunda büyük ödüller sunan Yüksek Verimli bir yatırım programıydı. Program, aylık% 9 ila% 18 yatırım getirisi sunarken, daha büyük yatırımlar daha fazla ödül alıyordu. Bu tür, “Bitconnect“Ocak 2018’de çöktü.

Plus Token Ponzi Şeması Nasıl Çalıştı??

Plus Token, şüphesiz kurbanları yüksek getiri ve düşük yatırım vaatleriyle yatırım yapmaya çeken klasik bir saadet zinciri şemasıdır. Plus Token, fonların Plus Token Cüzdanı ve Değişim gibi kripto para birimi ile ilgili ürünleri geliştirmek için kullanıldığını varsayarak sürdürülebilir iş yanılsamasını sürdürdü. Bununla birlikte, getiriler, daha yeni yatırımların eski üyelerin karşılığını alacak şekilde bölünmesiyle elde edilir. Sürdürülebilir bir iş yanılsaması, bunu bir saadet zinciri olarak sınıflandıran şeydir, çünkü mağdurlar aslında yüksek getiri sağlayan bir işletmeye yatırım yaptıklarına inanırlar..

YouTube Afişi

Plus Token ayrıca, arkadaşlarını ve ailesini programa yönlendiren herhangi bir üyeye büyük bonuslar veren güçlü bir yönlendirme unsuruna sahipti. Yatırımcılar, ne kadar yatırım yaptıklarına ve ne kadar başka yönlendirme yapabileceklerine göre 4 “kademeye” ayrıldı. Bu, bir üye ne kadar çok yönlendirirse, getirinin katlanarak artması anlamına geliyordu. Üyeler, Bitcoin, Ethereum, EOS ve Litecoin dahil olmak üzere büyük miktarlarda kripto para birimlerine yatırım yapmaları için arkadaşlarını ve ailelerini yönlendirmeye başladı..

Nasıl bu kadar popüler oldu?

Plus Token, jetonu tanıtmak için konferanslarda ve buluşmalarda büyük ölçüde güvendi. Aşağıdaki video bir Plus token toplantısında çekilmiştir.

Ödemeler 30 Haziran 2019’da durduruldu

Kullanıcılar para çekme işlemlerinde gecikmeler bildirmeye başladıkça, sorunların erken belirtileri Haziran 2019’da ortaya çıkmaya başladı. Bazıları, para çekme taleplerini gönderdikten sonra 35 saat boyunca yazmalarına rağmen para alamadıklarını belirterek Çin sosyal medya sitesi “Weibo” dan şikayette bulundu (Kaynak Blocktempo).

Başlangıçta, Plus token para çekme gecikmelerinden “daha yüksek madenci ücretlerinden” sorumluydu. Gönderilen işlemleri 1 sat / bayt ile talep ettiler ve Bitcoin Blockchain’de uzun gecikmelere yol açtı. Ayrıca, takipçileri olarak hevesle sisteme “inanmaları” ve “yanlış bilgileri” göz ardı etmeleri için jeton destekçileri.

Ring Liderleri topluluğu Plus Token’in geri geleceği konusunda ikna etmeye çalıştı.


Dolandırıcılar: “Üzgünüm kaçtık”

Fonlar hareket etmeye başladığında, işlemlerden biri işleme yorum olarak “Üzgünüz, çalıştırdık” notunu taşıdı. Bunun gerçekten bir açıklamaya ihtiyacı yok – dolandırıcılığın organizatörleri çıkış stratejilerini başlattılar ve ülkeden kaçtılar.

109 Plus Token dolandırıcılığı üyesi tutuklandı

Çin haber kuruluşundan raporlar CLS 30 Temmuz 2020’de Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından PlusToken programı ile bağlantılı olarak 109 kişinin tutuklandığını bildirdi. Bunlar, dolandırıcılıktan sorumlu olduğu düşünülen 27 birincil şüpheliyi ve diğer 82 çekirdek üyeyi içerir..

Plus Token hala kullanıcıları dolandırıyor mu??

29 Nisan 2020’de, PlusToken uygulamasının Çin sosyal medyasında dolaşan, uygulamanın 3.0 beta sürümünün artık çevrimiçi olduğunu duyuran sözde bir bildirimin ekran görüntüleri vardı. Ardından, 4 Mayıs 2020’de, PlusToken ekibi tarafından 3.0 beta sürümünün uyumluluk senkronizasyonundan geçeceğini ve tüm işlem işlevlerini durduracağını belirten bir bildirim daha yayınlandı. Bildirim ayrıca, bu sürüm yayınlandığında bazı uygun kullanıcıların bir ödül alacağını da ekledi. Bununla birlikte, PlusToken’in elebaşlarının, yatırım yapanları, projenin geri dönebileceği umudunu vererek onları yatıştırmaya yönelik bir çabası gibi görünüyor..

PlusToken uygulamasının ekran görüntüleriPlusToken uygulamasının ekran görüntüleri

Buzdağının zirvesi

Diğer birçok benzer kripto saadet zinciri ve dolandırıcılığı olduğu için PlusToken, Buzdağının ipucu olarak görülebilir. Bunlar arasında Cloud Token, S Block ve diğer bulut “madenciliği” tokenleri bulunur. Günün sonunda, net ve denetlenebilir bir iş planı olmadan yüksek getiri ‘garanti eden’ belirteçler, kırmızı bayraklar oluşturmalıdır..

Çalınan fonların borsalarda aklanması

Neyse ki, Plus Token (8btc.com, @kafadergisi, @Filmdenkare). Tarafından yapılan iş @Filmdenkare büyük cüzdanlardan (~ 5000 + Bitcoin) daha küçük cüzdanlara ve sonunda kripto para birimi borsalarına geçen fonları gösterdi. Büyük miktarda kripto para birimi taşınması ve aktif olarak satılması nedeniyle – Plus Token Bitcoin fiyatını düşürmek.

Plus token fonlarının Borsalarda nasıl aklandığını gösteren haritaPlus token fonlarının Borsalarda nasıl aklandığını gösteren harita (Resim kredisi: @Hayalhanemersin)

Dolandırılan bilinen miktarlar – Tanımlanan ve izlenen adreslerden alınan BTC toplamını listeleyin. Raporlar dolaşıyor tüm Bitcoin arzının yaklaşık% 1’inin dolandırıcılığa karıştığı. Şu anda bu listeye daha fazla cüzdan ekleniyor.

  • 70000 BTC (700.840.000 ABD Doları)
  • 789511 ETH (142.111.980 ABD Doları)
  • 26299109 EOS (92.046.881 ABD Doları)

Bilinen Bitcoin Cüzdan adresleri (Kaynak 1):

  • 1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY (1865 BTC)
  • 3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR (4922 BTC)
  • 3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE (3657 BTC)
  • 3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 (3928 BTC)
  • 3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm (3289 BTC)
  • 33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf (3270 BTC)
  • 3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w (1725 BTC)
  • 35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ (3676,86 BTC)
  • 31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 (749,66 BTC)
  • 3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 (12000 BTC)
  • 14bwh6gmvol5ntwbvxqjkjdtzv4y5ebtvm (95228 BTC)
  • 33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37922 BTC)

Plus Token’in Bilinen EOS Adresleri

  • eospstoken
  • jnhgvbkkfdjf

Plus Token’in Bilinen Ethereum Adresleri

  • 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e
  • 0x997114ca0830e9bee7443368fa27f4af2d4e55a6
  • 0x0f953ef137ee0894cc06383ccb1ef77e76660b5a

Bitcoin Fiyat Düşüşünden Sorumlu Plus Token Satışları?

Ağustos 2019’un başından beri, Çin kripto para birimi ticaret grupları zaten dolaşım Söz konusu miktar nedeniyle, haksız elde edilen Bitcoin’i elden çıkarmaya çalışan dolandırıcıların fiyatları aşağıya çekmesi. Ve bu fiyat düşüşü 15 Ağustos 2019’da tesadüfen Binance’in sistem yükseltmesi nedeniyle alım satım için askıya alınmasıyla durduruldu..

PlusToken satışları hakkında tartışmaPlusToken satışları hakkında tartışma (Kredi: 8BTC)

Kasım 2019’un sonlarında, Twitter kullanıcısı Ergo, PlusToken’ın yatırımcılarına atfedilen yaklaşık 200.000 BTC’nin 187.000 BTC’sinin izini sürdüğünü bildirdiğinde bu sorun tekrar ön plana çıktı. Bu fonlara gelince, Ergo, bunların “karıştırıldığını” (kötü de olsa) ve yavaş yavaş çeşitli kripto para borsalarına ve başta Huobi olmak üzere piyasada satışa sunulan OTC brokerlerine gönderildiğini fark etti..

Ergo’nun PlusToken fonları hakkındaki bulguları

Ergo, tüm “karışık” fonlar Ağustos’tan Kasım 2019’a kadar satılırsa, günde ortalama 1.300 BTC satılacağını tahmin ediyor. Bu, insanları 1 Ağustos 2019’da 9,981,41 ABD dolarından 4 Aralık 2019’da 7,182,89 ABD dolarına düşen Bitcoin fiyatları üzerinde bir etkisi olacağını düşünmelerine yol açabilir..

Ergo’nun günlük olarak satılan miktarlara ilişkin tahminlerine göre, kalan 58.000 BTC veya benzeri Plus Token fonlarının satışı 1,5 ila 2 ay daha devam edecektir..

Görünüşe göre, PlusToken dolandırıcıları, BTC fiyatları dalgalanma yaşadığında fonlarını hareket ettirir. 11 Şubat 2020’de Bitcoin yaklaşık 9.800 ABD Doları civarında işlem yaptığında, Plus Token fonlarıyla ilişkili adreslerden birinden yaklaşık 12.000 BTC (yaklaşık 118 milyon ABD Doları değerinde) taşındığında ve diğer çeşitli cüzdanlar arasında paylaştırıldığında durum böyleydi..

7 Mart 2020’de Bitcoin yine 9.000 ABD Doları’nın üzerinde işlem görüyordu. Yine, Plus Token fonları karıştırma hizmetleri aracılığıyla aktarılıyordu. Bu sefer Twitter kullanıcısı ErgoBTC farkedildi toplam 13.000 BTC’nin (yaklaşık 210 milyon ABD Doları değerinde) dahil olduğu. Kevin Svenson gibi analistler, dolandırıcıların “Piyasayı satış emirleriyle çarpmak“Bitcoin fiyatları fonları boşaltmak için her yükseldiğinde.

Plus Token ile ilişkili fonların hareketinde bir model var mı?

ErgoBTC’ye göre, fonların borsalara hareketi Mart ortasından Mayıs 2020’nin başına kadar biraz ara verdi. O zamandan beri borsalara hareket devam etti ve yaklaşık 300-500 BTC / gün borsalara taşınıyor.

Son PlusToken fonları borsalara taşındı

22 Haziran 2020’de Twitter kullanıcısı Whale Alert, PlusToken ile ilişkili bir cüzdandan bilinmeyen bir cüzdana 26 milyon EOS’un (67 milyon ABD dolarının üzerinde) aktarıldığını tespit ederek, kripto para birimi tüccarlarının EOS için olası aşağı yönlü fiyat hareketi için yüksek alarm durumuna geçmesine neden oldu..

Nitekim 24 Haziran 2020’de EOS fiyatlarında belirgin bir düşüş gördük, ancak bunun PlusToken fonlarının satışından kaynaklandığı teyit edilemez..

EOS fiyatları 22-26 Haz 2020EOS fiyatları 22-26 Haz 2020

Sadece birkaç gün sonra, 24 Haziran 2020’de Whale Alert, başka bir büyük PlusToken fonu buldu, bu sefer 789.000 ETH’nin (değeri 187 milyon doların üzerinde) bir PlusToken cüzdanından yeni bir adrese aktarıldı ve yine bilinmeyen başka bir adrese.

Bu fonlar daha sonra farklı miktarlarda birden fazla bilinmeyen adrese bölündü..

PlusToken fonlarının hareketini takip eden Twitter kullanıcısı ErgoBTC, yakın zamanda aktarılan ETH’nin, PlusToken’ın şu anda miksere taşınan karıştırılmamış paralarının geri kalanı olduğunu gözlemliyor. Bunun amacı, PlusToken fonlarının hareket geçmişini bulutlamaktır, böylece sonunda piyasada satıldıklarında borsalar tarafından işaretlenmekten kaçınabilirler..

EOS ve ETH hareketlerine ek olarak, PlusToken için çok yoğun bir hafta oldu. Şimdiye kadar 428 milyon ABD Doları değerinde kripto para birimini yeni adreslere ve şu borsalara taşıdılar: Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io ve MXC Exchange.

Borsalar dolandırıcıları caydırmak için her şeyi yapıyor mu??

Plustoken’in arkasındakiler, dolandırılan fonlarını elden çıkarmak için kripto para birimi Borsalarına güveniyor. Kripto para borsalarında, açıkça kara para aklama teşkil ettiği için bu tür herhangi bir etkinliği tanımlaması ve bildirmesi gereken Müşterinizi Tanı (KYC) önlemleri vardır. Ancak, PlusToken tarafından önceki büyük satışlar Huobi ve Okex’te gerçekleşti, böylece KYC ve AML önlemlerinin bu durumda onları durdurmada etkisiz olduğunu gösterir.

Önceki satıştan bu yana, borsalar standartlarını yükseltti. Örneğin, Huobi’nin satışına tepki olarak Star Atlas’ı başlattı, Borsalarında dolandırıcılık ve kara para aklama gibi sorunlu etkinlikleri tanımlamak için bir zincir içi analiz aracı. Bu arada, eşler arası değişim Paxful, partner Chainalysis ile borsanın işlemlerinin gerçek zamanlı olarak izlenebilmesi için.

Son satışta, önemli miktarda fonun karıştırıldığı ve Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io ve MXC Exchange’e yatırıldığı ortaya çıktı. Henüz hiçbir şey olmadı, ancak birçok tüccar, etkilenen borsaların şu anda ellerinde olan fonlar üzerinde herhangi bir işlem yapıp yapmayacağını sorarken, bir piyasa çöküşünün gelip gelmeyeceğini görmek için zaten izliyor..

KIRILMA: Çin polisi 4,2 milyar ABD Doları tutarında PlusToken ele geçirdi ve Çin hazinesine el konuldu

Yancheng Orta Halk Mahkemesinden yapılan başvurular, yetkililerin 194.775 Bitcoin (BTC), 833.083 Ether (ETH), 1.4 milyon Litecoin (LTC), 27.6m EOS, 74.167 Dash, 487m XRP, 6bn Dogecoin (DOGE), 79.581 Bitcoin Cash ele geçirdiğini ortaya koyuyor. (BCH) ve 213.724 Tether (USDT), bu davayla bağlantılı olarak hüküm giymiş 7 kişiden.

Bu, yaklaşık 4,2 milyar ABD doları değerinde kripto para birimine denk geliyor.!

Mahkeme kayıtları, ele geçirilen kripto para birimlerinin Ulusal Hazine’ye kaybedileceğini de belirtti. Bunun nedeni, Çin’de kripto para ticareti ve ticaretinin yasa dışı olmasıdır. Yani mağdurların el konulan mal varlığının iadesi için yasal hakları yok.

Bu nedenle bazı kurbanlar, yanlışlıkla ulusal hazineye katkıda bulundukları konusunda şaka yaptılar..

Plus Token Kaynakları ve Referansları

Çin Kaynakları ve Haber Kapsamı

Özellikle ….. ‘ya teşekkür Matthew Graham videoları ve araştırmaları sağlamak için!

https://3kemao.com/archives/124864?from=singlemessage&isappinstalled = 0 https://www.ccvalue.cn/article/3952.html?from=singlemessage https://mp.weixin.qq.com/s/EJLo-Rjjzz283FOCbzuLuA https://mp.weixin.qq.com/s/HQxl5gKd0105tUIsQ0TQPg https://mp.weixin.qq.com/s/rPtQAo0sf4P_LDM-8K0Z1g

Kripto Cüzdan Adresleri

Chainnode Araştırması: https://www.8btc.com/article/440193

BlockTempo: https://www.blocktempo.com/unable-to-withdarw-plustoken-is-crashing-down/

Plus Token Cüzdan Adresleri: http://gscaijing.com/archives/21291

CoinTelegraph https://cointelegraph.com/news/3b-ponzi-scheme-is-now-allegedly-dumping-bitcoin-by-the-hundreds

Tutuklamalar / İnsan avı

SCMP: https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3016604/six-chinese-nationals-wanted-beijing-internet-scam-arrested

Plus Token satışları ve Bitcoin fiyat korelasyonu?

8BTC: https://news.8btc.com/bitcoin-dip-allegedly-a-result-of-incessant-bitcoin-selloffs-from-3-billion-ponzi-scheme

Twitter kullanıcısı Ergo’dan bulgular: https://twitter.com/ErgoBTC/status/1197496064854634496?s=20

4 Aralık 2019’da yeni bölüm – Bitcoin Fiyat Düşüşünden Sorumlu Plus Token Satışları’nı içerecek şekilde güncellendi?

Yazım hatalarını düzeltmek ve Ponzi Şemasının nasıl işlediğine dair daha fazla ayrıntı için 18 Aralık 2019’da güncellendi

2020’deki en son Plus Token hareketleri ile ilgili 9 Mart 2020’de güncellendi.

25 Mayıs 2020’de en son PlusToken davaları ve uygulamanın sürüm 3.0 beta sürümünde güncellendi.

25 Haziran 2020’de 21 Haziran 2020 haftasında PlusToken’in kalan karıştırılmamış fonlarının hareketleri güncellendi.

2 Temmuz 2020’de borsaların yanıt olarak ne yaptığına dair güncellendi

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector