Čo je Plus Token?

„Plus Token“ bola kryptomena Ponziho schéma maskovaný ako vysoko výnosný investičný program. Správcovia platforiem ukončili prevádzku v júni 2019. Podvodníci od tejto schémy upustili, keď vybrali kryptomeny v hodnote viac ako 3 miliárd dolárov (Bitcoin, Ethereum a EOS) a zanechali správu „prepáč, že sme bežali“. To viedlo k medzinárodný lov pre správcov platforiem a tvorcov Plus Token. Plusový token bol obviňovaný z toho, že spôsobil pokles cien bitcoinov v roku 2019, pretože odcudzené prostriedky sa predávali cez OTC bitcoiny.

PlusToken mala veľkú sledovanosť v Kórei a Číne – najmä medzi investormi, ktorí kryptomeny nepoznajú. Plus token bol investičný program s vysokým výnosom, ktorý ponúkol obrovské odmeny za „investície“ nič netušiacim obetiam v Číne a Kórei. Schéma ponúkala 9% až 18% mesačnú návratnosť investícií – pri väčších investíciách sa získavalo viac výnosov. Tento typ je podobný iným investičným programom s vysokou výnosnosťou, ako napríklad „Bitconnect”, Ktorá sa zrútila v januári 2018.

Ako fungovala schéma Plus Token Ponzi?

Plus Token je klasická Ponziho schéma, ktorá láka nič netušiace obete na investície s prísľubmi vysokých výnosov a nízkych investícií. Plus Token si udržal ilúziu udržateľného podnikania tým, že predstieral, že sa tieto prostriedky používajú na vývoj produktov súvisiacich s kryptomenami, ako napríklad peňaženka Plus Exchange a burza. Výnosy sa však generujú vydelením novších investícií na vyplatenie starších členov. Ilúzia udržateľného podnikania je to, čo ju klasifikuje ako Ponziho schému, pretože obete skutočne veria, že investujú do podnikania, ktoré generuje vysoké výnosy.

Plus Token mal tiež silný odkazujúci element, ktorý dal obrovské bonusy každému členovi, ktorý do schémy odkázal priateľov a rodinu. Investori boli rozdelení do 4 „úrovní“ podľa toho, koľko investovali a koľko ďalších odporúčaní môžu urobiť. To znamenalo, čím viac sa člen odvoláva, tým je exponenciálne vyššia návratnosť. Členovia začali odporúčať svojim priateľom a rodine, aby investovali do vysokých súm kryptomien vrátane bitcoinu, etherea, EOS a litecoinu.

Ako sa to stalo tak populárnym?

Plus Token sa pri propagácii tokenu veľmi spoliehal na konferenciách a stretnutiach. Nasledujúce video je natočené pri zhromaždení tokenu Plus.

pic.twitter.com/vooYmv8ir7

– Matthew Graham (@mattysino) 16. augusta 2019

Platby boli zastavené 30. júna 2019

Prvé známky problémov sa začali objavovať v júni 2019, keď používatelia začali hlásiť oneskorenia pri výbere fondov. Niektorí sa sťažovali na čínskej stránke sociálnych médií „Weibo“ s odvolaním sa na to, že napriek tomu, že písali 35 hodín po podaní žiadosti o výber, neboli schopní získať finančné prostriedky (Zdroj Blocktempo).

Spočiatku token Plus obviňoval „vyššie poplatky pre baníkov“ za oneskorenie výberu. Tvrdili, že odoslané transakcie boli 1 sat / bajt, čo viedlo k veľkým oneskoreniam v bitcoinovom blockchaine. Plus priaznivci tokenov zanietene ako ich stúpenci „veria“ v systém a ignorujú „nepravdivé informácie“.


Toto je smutné pic.twitter.com/hB3EkkEIKd

– Boxmining (@boxmining) 16. augusta 2019 Ring Leaders sa pokúsili presvedčiť komunitu, že Plus Token sa vráti.

Podvodníci: „Je nám ľúto, už sme bežali“

Keď sa finančné prostriedky začali pohybovať, v jednej z transakcií bola ako poznámka k transakcii uvedená poznámka „Je nám ľúto, spustili sme“. Toto skutočne nepotrebuje vysvetlenie – organizátori podvodu iniciovali svoju stratégiu úniku a utiekli z krajiny.

Zadržaných bolo 109 členov podvodu Plus Token

Správy z čínskeho spravodajstva CLS 30. júla 2020 informoval, že ministerstvo verejnej bezpečnosti uväznilo 109 osôb v súvislosti so systémom PlusToken. Patrí sem všetkých 27 primárnych podozrivých, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovedných za podvod, a ďalších 82 hlavných členov.

Je Plus Token stále podvodníkmi??

29. apríla 2020 v čínskych sociálnych médiách kolovali snímky obrazovky aplikácie PlusToken s údajným oznámením, že beta verzia aplikácie 3.0 je teraz online. Následne 4. mája 2020 bolo tímom PlusToken vydané ďalšie oznámenie, v ktorom sa uvádza, že verzia 3.0 beta bude synchronizovaná s kompatibilitou a zastaví všetky transakčné funkcie. V oznámení sa ďalej uvádza, že keď bude táto verzia zverejnená, niektorí oprávnení používatelia dostanú odmenu. Zdá sa to však skôr ako snaha vodcov PlusToken upokojiť tých, ktorí investovali, nádejou, že sa projekt vráti.

Screenshoty aplikácie PlusTokenScreenshoty aplikácie PlusToken

Koniec ľadovca

PlusToken možno považovať za vrchol ľadovca, pretože existuje mnoho ďalších veľmi podobných krypto Ponziho schém a podvodov. Patria sem Cloud Token, S Block a ďalšie cloudové „ťažobné“ tokeny. Na konci dňa by tokeny, ktoré „zaručujú“ vysoké výnosy bez jasného a auditovateľného obchodného plánu, mali vygenerovať červené vlajky.

Pranie ukradnutých prostriedkov na burzách

Našťastie, v súčasnosti prebiehajú výskumy zamerané na sledovanie peňaženiek, o ktorých je známe, že sú spojené s tokenom Plus (8btc.com, @doveywan, @PeckShield). Práca, ktorú vykonal @PeckShield vykázala presun prostriedkov z veľkých peňaženiek (~ 5 000 + bitcoin) do menších peňaženiek a nakoniec na burzy kryptomien. Vďaka veľkému množstvu presunutých kryptomien a ich aktívnemu odpredaju hral Plus Token úlohu v pokles ceny bitcoinu.

Mapa zobrazujúca spôsob prania tokenových prostriedkov Plus do búrzMapa zobrazujúca spôsob prania tokenových prostriedkov Plus na burzy (kredit na obrázok: @ Silkjaer)

Známe sumy scamované – zoznam súčtov BTC z identifikovaných a sledovaných adries. Správy kolujú že do podvodu je zapojených až ~ 1% z celej dodávky bitcoinu. Momentálne sa na tento zoznam pridáva viac peňaženiek.

  • 70000 BTC (700 840 000 USD)
  • 789511 ETH (142 111 980 USD)
  • 26299109 EOS (92 046 881 USD)

Známe adresy bitcoinovej peňaženky (Zdroj 1):

  • 1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY (1865 BTC)
  • 3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR (4922 BTC)
  • 3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE (3657 BTC)
  • 3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 (3928 BTC)
  • 3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm (3289 BTC)
  • 33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf (3270 BTC)
  • 3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w (1725 BTC)
  • 35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ (3676,86 BTC)
  • 31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 (749,66 BTC)
  • 3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 (12 000 BTC)
  • 14bwh6gmvol5ntwbvxqjkjdtzv4y5ebtvm (95228 BTC)
  • 33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37922 BTC)

Známe adresy EOS tokenu Plus

  • eospstotoken
  • jnhgvbkkfdjf

Známe adresy etherea plus tokenu

  • 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e
  • 0x997114ca0830e9bee7443368fa27f4af2d4e55a6
  • 0x0f953ef137ee0894cc06383ccb1ef77e76660b5a

Plus výpredaje tokenov zodpovedné za pokles ceny bitcoinu?

Už v auguste 2019 čínske skupiny obchodujúce s kryptomenami už existujú cirkulujúci že z dôvodu samotného množstva podvodníci, ktorí sa snažia zbaviť zle získaného bitcoinu, tlačia ceny nadol. A tento cenový pokles sa zastavil 15. augusta 2019, zhodou okolností, keď bol Binance pozastavený na obchodovanie kvôli aktualizácii systému.

Diskusia o výpredajoch PlusTokenDiskusia o výpredajoch PlusToken (kredit: 8BTC)

Koncom novembra 2019 sa táto otázka opäť dostala do popredia, keď používateľ Twitteru Ergo uviedol, že vysledoval 187 000 BTC z približne 200 000 BTC pripísaných investorom spoločnosti PlusToken. Pokiaľ ide o tieto fondy, Ergo zistilo, že boli „zamiešané“ (aj keď zle, ak vôbec) a postupne posielané na rôzne burzy kryptomien a OTC maklérom, predovšetkým Huobi, na predaj na trhu.

V posledných dňoch som videl veľa Twitter FUD, ktoré sa rozhodli pre kapituláciu minerov.

Toto ma prinútilo premýšľať … mohol mať predaj podvodníkov PlusToken neobvyklý vplyv na tento trhový cyklus? pic.twitter.com/VZGjyQAxaF

– Ergo ∴Politicky účtované∴ (@ErgoBTC) 21. novembra 2019 Zistenia spoločnosti Ergo o fondoch PlusToken

Ergo predpovedá, že ak by sa všetky „zmiešané“ fondy predali od augusta do novembra 2019, priemerne by to bolo okolo 1 300 BTC predaných za deň. To by mohlo viesť ľudí k domnienke, že by to malo vplyv na ceny bitcoinov, ktoré klesli z 9 981,41 USD 1. augusta 2019 na 7 182,89 USD 4. decembra 2019.

Na základe odhadov spoločnosti Ergo o denných predaných množstvách by výpredaj zvyšných približne 58 000 BTC fondov Plus Token pokračoval ešte 1,5 až 2 mesiace.

Zdá sa, že podvodníci PlusToken presúvajú svoje prostriedky, keď ceny BTC zaznamenajú volatilitu. To bol prípad 11. februára 2020, keď sa obchodovanie s bitcoinmi za zhruba 9 800 USD, takmer 12 000 BTC (v hodnote okolo 118 miliónov USD) z jednej z adries spojených s fondmi Plus Token, presunulo a rozdelilo medzi rôzne ďalšie peňaženky..

7. marca 2020 sa bitcoiny opäť obchodovali za viac ako 9 000 USD. Prostriedky Plus Token boli opäť financované prostredníctvom zmiešavacích služieb. Tentokrát používateľ Twitteru ErgoBTC všimol že bolo zapojených spolu 13 000 BTC (v hodnote okolo 210 miliónov USD). Analytici ako Kevin Svenson sa domnievajú, že podvodníci boli „trhnutie trhu s objednávkami na predaj„Zakaždým, keď ceny bitcoinu vzrástli, aby sa uvoľnili prostriedky.

# BTC – toto nie je váš priemerný výpredaj. Jednoznačne vykládka veľrýb. pic.twitter.com/jCilhe5Ajb

– Kevin Svenson (@KevinSvenson_) 8. marca 2020 Existuje vzorec pre pohyb finančných prostriedkov spojený s tokenom Plus?

Podľa ErgoBTC si presun prostriedkov na burzy trochu oddialil od polovice marca do začiatku mája 2020. Odvtedy sa pohyb na burzách obnovil a na burzy sa presúva okolo 300 – 500 BTC / deň..

Naše predchádzajúce spravodajstvo je k dispozícii tu. https://t.co/OLdsTBGb8v

– Ergo ∴Politicky účtované∴ (@ErgoBTC) 24. júna 2020

Posledné z prostriedkov PlusToken sa presunuli na burzy

Dňa 22. júna 2020 používateľ Twitteru Whale Alert zistil, že viac ako 26 miliónov EOS (v hodnote viac ako 67 miliónov USD) bolo prevedených z peňaženky spojenej s PlusToken do neznámej peňaženky, čo vyzvalo obchodníkov s kryptomenami, aby boli upozornení na potenciálny pohyb cien spoločnosti EOS smerom nadol.

&# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; 26 316 339 #EOS (67 139 663 USD) prevedené z PlusToken do neznámej peňaženky

TX: https://t.co/dTKanT3Wtt

– Upozornenie na veľryby (@whale_alert) 22. júna 2020

24. júna 2020 sme skutočne zaznamenali výrazný pokles cien EOS, aj keď nemožno potvrdiť, že to bolo spôsobené predajom fondov PlusToken.

Ceny EOS od 22. do 26. júna 2020Ceny EOS od 22. do 26. júna 2020

Iba o pár dní neskôr, 24. júna 2020, Whale Alert našiel ďalší obrovský balík prostriedkov PlusToken, tentoraz bolo z peňaženky PlusToken prevedených na novú adresu viac ako 789 000 ETH (v hodnote viac ako 187 miliónov USD), a ešte raz na inú neznámu adresu.

&# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; 789 534 #ETH (187 847 558 USD) prevedené z PlusToken do neznámej peňaženky

TX: https://t.co/z2jqlfZ21h

– Upozornenie na veľryby (@whale_alert) 24. júna 2020

ℹ️ Tento prevod uskutočnil používateľ #PlusToken

– Upozornenie na veľryby (@whale_alert) 24. júna 2020

Tieto prostriedky sa potom ďalej rozdelili na niekoľko neznámych adries s rôznou výškou.

Používateľ Twitteru ErgoBTC, ktorý sleduje pohyb fondov PlusToken, poznamenáva, že ETH, ktorý bol nedávno prevedený, je zvyškom nezmiešaných mincí PlusToken, ktoré sa teraz presúvajú do miešačiek. Účelom je zakryť históriu pohybu fondov PlusToken, aby sa mohli vyhnúť označeniu burzami, keď sa nakoniec predajú na trhu..

So všetkým vzrušením je zaručená krátka aktualizácia ich BTC.

Tiež sme videli, že takmer všetky zostávajúce nezmiešané mince ~ 22k na našom zozname sledovaných látok začali vstupovať do svojho mixéra za posledných pár dní. https://t.co/DLR1M7xty9

– Ergo ∴Politicky účtované∴ (@ErgoBTC) 24. júna 2020

Okrem pohybov EOS a ETH to bol pre PlusToken veľmi rušný týždeň. Doteraz presunuli kryptomeny v hodnote 428 miliónov USD na nové adresy a nasledujúce burzy: Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io a MXC Exchange.

Tento týždeň nasledujúci #PlusToken finančné prostriedky sa presunuli na burzy a nové adresy na miešanie:

– 22 000 BTC (203 mil. USD)

– 789 tis. ETH (183 mil. USD)

– 26 miliónov EOS (68 miliónov dolárov)

– 20 miliónov XRP (4 milióny dolárov)

Veľká otázka: môžu kryptotrhy absorbovať tento objem alebo smerujeme nižšie?

– Spencer Noon (@spencernoon) 25. júna 2020

Robia výmeny niečo pre odradenie podvodníkov?

Tí, ktorí stoja za spoločnosťou Plustoken, sa pri likvidácii svojich podvodných prostriedkov spoliehajú na burzy kryptomeny. Burzy kryptomien majú zavedené opatrenia Know Your Customer (KYC), ktoré by mali identifikovať a hlásiť každú takúto činnosť, pretože to jednoznačne predstavuje pranie špinavých peňazí. Predchádzajúce masívne výpredaje spoločnosti PlusToken sa konalo v Huobi a Okexe, čím preukázali, že ich opatrenia KYC a AML boli v tomto prípade neúčinné pri ich zastavení.

Od predchádzajúceho predaja výmeny zmenili svoje štandardy. Napríklad v reakcii na výpredaj má Huobi vypustil Hviezdny atlas, on-chain analytický nástroj na identifikáciu problematických aktivít, ako sú podvody a pranie špinavých peňazí na ich burze. Medzitým má Paxful peer-to-peer výmenu partnerský s Chainalysis, aby bolo možné sledovať transakcie burzy v reálnom čase.

Pri poslednom výpredaji sa už zistilo, že značné prostriedky sa miešajú a vkladajú do spoločností Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io a MXC Exchange. Zatiaľ sa nič nestalo, ale veľa obchodníkov už sleduje, či môže dôjsť k pádu trhu, a kladie si otázku, či dotknuté burzy podniknú nejaké kroky v súvislosti s prostriedkami, ktoré majú teraz v rukách.

#Plustoken je hlavným faktorom na trhu od začiatku roku 2019.

Analýza z @ErgoBTC & ďalšie dokazujú, že bolo zmiešaných ~ 165 000 BTC od PlusToken & poslal do Huobi & OKex od augusta.

Tento týždeň >200 mm ETH / EOS / XRP bolo presunutých.@HuobiGlobal a @OKEx zostali úplne ticho.

Prečo?

– Travis Kling (@Travis_Kling) 24. júna 2020

PRERUŠENIE: Čínska polícia zaistila 4,2 miliárd dolárov PlusToken, ktorý prepadol v čínskej pokladnici

Podania z Yancheng Intermediate People’s Court ukazujú, že úrady zaistili 194 775 bitcoinov (BTC), 833 083 éterov (ETH), 1,4 milióna litecoinov (LTC), 27,6 mil. EOS, 74 167 dash, 487 mil. XRP, 6 mld. Dogecoin (DOGE), 79 581 bitcoin cash (BCH) a 213 724 Tether (USDT) od 7 osôb odsúdených v súvislosti s týmto prípadom.

To predstavuje kryptomeny v celkovej hodnote približne 4,2 miliardy USD!

Súdne podania tiež naznačili, že zaistené kryptomeny prepadnú v Národnej pokladnici. Je to tak preto, lebo v Číne je obchodovanie s kryptomenami nezákonné. Obete teda nemajú zákonné práva na vrátenie zaisteného majetku.

Niektoré obete preto žartovali, že neúmyselne prispeli do štátnej pokladnice.

Preklad: „neopatrnosť ma viedla k tomu, že som tiež prispieval do štátnej pokladnice“, lol, vidím, čo tam robili.. https://t.co/jp1cLAboJo

– Boxmining.com (@BoxminingNews) 27. novembra 2020

Plus zdroje a referencie tokenov

Čínske zdroje a spravodajstvo

Špeciálna vďaka Matthew Graham za poskytnutie videí a výskum!

https://3kemao.com/archives/124864?from=singlemessage&isappinstalled = 0 https://www.ccvalue.cn/article/3952.html?from=singlemessage https://mp.weixin.qq.com/s/EJLo-Rjjzz283FOCbzuLuA https://mp.weixin.qq.com/s/HQxl5gKd0105tUIsQ0TQPg https://mp.weixin.qq.com/s/rPtQAo0sf4P_LDM-8K0Z1g

Adresy kryptopeňaženky

Výskum Chainnode: https://www.8btc.com/article/440193

BlockTempo: https://www.blocktempo.com/unable-to-withdarw-plustoken-is-crashing-down/

Plus adresy tokenových peňaženiek: http://gscaijing.com/archives/21291

CoinTelegraph https://cointelegraph.com/news/3b-ponzi-scheme-is-now-allegedly-dumping-bitcoin-by-the-hundreds

Zatknutia / Lov na človeka

SCMP: https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3016604/six-chinese-nationals-wanted-beijing-internet-scam-arrested

Plus výpredaje tokenov a korelácia ceny bitcoinu?

8 BTC: https://news.8btc.com/bitcoin-dip-allegedly-a-result-of-incessant-bitcoin-selloffs-from-3-billion-ponzi-scheme

Zistenia od používateľa Twitteru Ergo: https://twitter.com/ErgoBTC/status/1197496064854634496?s=20

Aktualizované 4. decembra 2019 tak, aby zahŕňalo novú sekciu – výpredaje tokenov plus zodpovedné za pokles ceny bitcoinu?

Aktualizované 18. decembra 2019, aby opravili pravopisné chyby a ďalšie podrobnosti o fungovaní Ponziho schémy

Aktualizované 9. marca 2020 o najnovšie pohyby tokenu Plus v roku 2020.

Aktualizované 25. mája 2020 o najnovšie stíhania PlusToken a beta verziu aplikácie 3.0.

Aktualizované 25. júna 2020 o pohyboch zvyšných nezmiešaných prostriedkov PlusToken v týždni 21. júna 2020.

Aktualizované 2. júla 2020 o tom, čo burzy robia v reakcii

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector