Contents
- 1 Kas ir Plus Token?
- 2 Kā darbojās Plus Token Ponzi shēma?
- 3 Arestēti 109 Plus Token scam dalībnieki
- 4 Vai Plus Token joprojām krāpj lietotājus?
- 5 Aisberga virsotne
- 6 Nozagto līdzekļu atmazgāšana biržās
- 7 Plus žetonu izpārdošana ir atbildīga par Bitcoin cenu kritumu?
- 8 Pēdējais no PlusToken līdzekļiem tika pārvietots uz biržām
- 9 Vai biržas dara jebko, lai atturētu krāpniekus?
- 10 PĀRTRAUKŠANA: Ķīnas policija konfiscēja 4,2 miljardus USD PlusToken, kas tika atsavināta Ķīnas kasē
- 11 Plus žetonu avoti un atsauces
Kas ir Plus Token?
“Plus Token” bija kriptonauda Ponzi shēma maskēta kā augstas ienesīguma ieguldījumu programma. Platformas administratori pārtrauca darbību 2019. gada jūnijā. Krāpnieki atteicās no shēmas, kriptovalūtās (Bitcoin, Ethereum un EOS) izņemot vairāk nekā USD 3 miljardus dolāru un atstājot ziņojumu “piedodiet, ka esam palaisti”. Tas ir novedis pie starptautiskā vajāšana platformas administratoriem un Plus Token veidotājiem. Plus žetons tika vainots, ka izraisīja Bitcoin cenu kritumu 2019. gadā, jo nozagtie līdzekļi tika pārdoti ar Bitcoin ārpusbiržas starpniecību.
PlusToken bija ievērojams sekotājs Korejā un Ķīnā – it īpaši starp investoriem, kuri nav pazīstami ar kriptonauda. Plus žetons bija investīciju programma ar augstu ienesīgumu, kas piedāvāja milzīgu atlīdzību par “ieguldījumiem” nenojaušajiem upuriem Ķīnā un Korejā. Shēma piedāvāja 9% līdz 18% ikmēneša ieguldījumu atdevi – ar lielākiem ieguldījumiem ieguva vairāk atlīdzības. Šis veids ir līdzīgs citām augsta ienesīguma ieguldījumu programmām, piemēram, “Bitconnect”, Kas sabruka 2018. gada janvārī.
Kā darbojās Plus Token Ponzi shēma?
Plus Token ir klasiska Ponzi shēma, kas vilina neticīgus upurus ieguldīt, solot augstu peļņu un zemus ieguldījumus. Plus Token saglabāja ilūziju par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, izliekoties, ka līdzekļi tiek izmantoti ar kriptovalūtu saistītu produktu, piemēram, Plus Token Wallet un Exchange, izstrādei. Tomēr peļņa tiek iegūta, dalot jaunākos ieguldījumus, lai atmaksātu vecākus locekļus. Iluzija par ilgtspējīgu biznesu ir tas, kas to klasificē kā Ponzi shēmu, jo upuri patiesībā uzskata, ka viņi iegulda biznesā, kas rada lielu atdevi.
Plus Token bija arī spēcīgs novirzīšanas elements, kas deva milzīgas prēmijas jebkuram loceklim, kurš shēmā atsaucās uz draugiem un ģimeni. Investori tika sadalīti 4 “līmeņos”, ņemot vērā to, cik daudz viņi ieguldīja un cik daudz citu novirzīšanas gadījumu viņi var veikt. Tas nozīmēja, ka vairāk locekļu atsaucas, jo eksponenciāli lielāka atdeve. Biedri sāka vērsties pie saviem draugiem un ģimenes, lai ieguldītu lielās kriptovalūtu summās, tostarp Bitcoin, Ethereum, EOS un Litecoin.
Kā tas kļuva tik populārs?
Plus Token ļoti paļāvās uz konferencēm un tikšanās reizēm, lai reklamētu marķieri. Šis video tiek uzņemts Plus marķieru apkopošanā.
– Metjū Greiems (@ matysino) 2019. gada 16. augusts
Maksājumi apturēti 2019. gada 30. jūnijā
Agrīnās nepatikšanas pazīmes sāka parādīties 2019. gada jūnijā, kad lietotāji sāka ziņot par kavēšanos ar fondu izņemšanu. Daži ķērās pie sūdzības Ķīnas sociālo mediju vietnē “Weibo”, norādot, ka viņi nevarēja saņemt līdzekļus, neskatoties uz rakstīšanu 35 stundas pēc izņemšanas pieprasījumu iesniegšanas (Avots Blocktempo).
Sākumā Plus žetons vainoja “augstākas kalnraču maksas” par izņemšanas kavēšanos. Viņi apgalvoja, ka nosūtītie darījumi ar 1 sat / baitu ir noveduši pie ilgas kavēšanās ar Bitcoin Blockchain. Plus marķieru atbalstītāji, kas ļoti vēlas, lai viņu sekotāji “ticētu” sistēmai un neņemtu vērā “nepatiesu informāciju”.
Tas ir tikai skumji pic.twitter.com/hB3EkkEIKd
– Boxmining (@ boxmining) 2019. gada 16. augusts Gredzenu vadītāji mēģināja pārliecināt sabiedrību, ka Plus Token atgriezīsies.
Krāpnieki: “Atvainojiet, ka esam skrējuši”
Kad līdzekļi sāka kustēties, vienā no darījumiem komentārs par darījumu bija piezīme “Atvainojiet, mēs esam izpildījuši”. Tam tiešām nav vajadzīgs paskaidrojums – krāpniecības organizatori ir uzsākuši savu izstāšanās stratēģiju un aizbēguši no valsts.
Arestēti 109 Plus Token scam dalībnieki
Ziņojumi no Ķīnas ziņu veikala CLS 2020. gada 30. jūlijā ziņoja, ka Sabiedrības drošības ministrija saistībā ar PlusToken shēmu ir arestējusi 109 personas. To skaitā ir visi 27 galvenie aizdomās turētie, kuri, domājams, ir atbildīgi par krāpšanos, un vēl 82 pamata locekļi.
Vai Plus Token joprojām krāpj lietotājus?
2020. gada 29. aprīlī Ķīnas sociālajos medijos tika izplatīti lietotnes PlusToken ekrānuzņēmumi par domājamu paziņojumu, kurā paziņots, ka lietotnes 3.0 beta versija tagad ir tiešsaistē. Pēc tam 2020. gada 4. maijā PlusToken komanda izdeva papildu paziņojumu, kurā teikts, ka 3.0 versijas beta versijā tiks veikta saderības sinhronizācija un tiks apturētas visas darījumu funkcijas. Paziņojumā papildus tika norādīts, ka, tiklīdz šī versija būs pieejama, daži atbilstošie lietotāji saņems atlīdzību. Tomēr tas drīzāk šķiet kā PlusToken vadītāju centieni izvietot tos, kuri ir ieguldījuši, dodot viņiem cerību, ka projekts varētu atgriezties.
Ekrānuzņēmumi no lietotnes PlusToken
Aisberga virsotne
PlusToken var uzskatīt par Aisberga virsotni, jo ir daudz citu ļoti līdzīgu kriptogrāfisko Ponzi shēmu un izkrāpšanu. Tie ietver Cloud Token, S Block un citus mākoņa “ieguves” marķierus. Dienas beigās marķieriem, kas “garantē” augstu atdevi bez skaidra un ar revīziju spējīga biznesa plāna, vajadzētu radīt sarkanos karodziņus.
Nozagto līdzekļu atmazgāšana biržās
Par laimi tiek veikti pētījumi, lai izsekotu makus, kas, kā zināms, ir saistīti ar Plus Token (8btc.com, @doveywan, @PeckShield). Darbs, ko veica @PeckShield ir parādījis līdzekļus, kas pāriet no lieliem makiem (~ 5000 + Bitcoin) uz mazākiem maciņiem un galu galā kriptovalūtu biržās. Sakarā ar lielajām pārvietoto un aktīvi pārdoto kriptovalūtu summām – Plus Token spēlēja lomu nokrītot Bitcoin cenu.
Karte, kurā parādīts, kā Plus žetonu līdzekļi tiek atmazgāti biržās (Attēlu kredīts: @Silkjaer)
Zināmās krāpšanās summas – uzskaitiet BTC summu no identificētām un izsekotām adresēm. Pārskati ir cirkulējuši ka līdz ~ 1% no visa Bitcoin piedāvājuma ir iesaistīts krāpšanā. Šobrīd šim sarakstam tiek pievienoti vairāk maki.
- 70000 BTC (700 840 000 USD)
- 789511 ETH (142 111 980 USD)
- 26299109 EOS (92 046 881 USD)
Zināmās Bitcoin maka adreses (1. avots):
- 1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY (1865 BTC)
- 3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR (4922 BTC)
- 3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE (3657 BTC)
- 3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 (3928 BTC)
- 3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm (3289 BTC)
- 33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf (3270 BTC)
- 3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w (1725 BTC)
- 35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ (3676,86 BTC)
- 31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 (749,66 BTC)
- 3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 (12000 BTC)
- 14bwh6gmvol5ntwbvxqjkjdtzv4y5ebtvm (95228 BTC)
- 33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37922 BTC)
Plus Token zināmās EOS adreses
- eospstotoken
- jnhgvbkkfdjf
Plus marķiera zināmās Ethereum adreses
- 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e
- 0x997114ca0830e9bee7443368fa27f4af2d4e55a6
- 0x0f953ef137ee0894cc06383ccb1ef77e76660b5a
Plus žetonu izpārdošana ir atbildīga par Bitcoin cenu kritumu?
Kopš 2019. gada augusta Ķīnas kriptovalūtu tirdzniecības grupas jau ir bijušas apgrozībā ka milzīgās iesaistītās summas dēļ krāpnieki, cenšoties atbrīvoties no slikti iegūtā Bitcoin, cenšas pazemināties. Un šī cenu dempings apstājās 2019. gada 15. augustā, vienlaicīgi, kad Binance tika apturēta tirdzniecībai sistēmas jaunināšanas dēļ.
Diskusija par PlusToken izpārdošanu (kredīts: 8BTC)
2019. gada novembra beigās šis jautājums atkal tika izvirzīts priekšplānā, kad čivināt lietotājs Ergo ziņoja, ka ir izsekojis 187 000 BTC no aptuveni 200 000 BTC, kas attiecināmi uz PlusToken investoriem. Attiecībā uz šiem fondiem Ergo konstatēja, ka tie tika “sajaukti” (kaut arī slikti, ja vispār) un pakāpeniski nosūtīti uz dažādām kriptovalūtu biržām un ārpusbiržas brokeriem, galvenokārt Huobi, pārdošanai tirgū.
Pēdējo dienu laikā esmu redzējis daudz Twitter FUD, kas izsaka viedokli par kalnraču kapitulāciju.
Tas man lika domāt … vai PlusToken krāpnieku pārdošana varētu būt nenormāla ietekme uz šo tirgus ciklu? pic.twitter.com/VZGjyQAxaF
– Ergo olPolitiski uzlādēts∴ (@ErgoBTC) 2019. gada 21. novembris Ergo secinājumi par PlusToken fondiem
Ergo prognozē, ka, ja visi “jauktie” līdzekļi tiktu pārdoti no 2019. gada augusta līdz novembrim, vidēji tas būtu aptuveni 1300 BTC dienā. Tas varētu likt cilvēkiem domāt, ka tam būtu ietekme uz Bitcoin cenām, kas ir samazinājusies no USD 9 981,41 2019. gada 1. augustā līdz USD 7 182,89 2019. gada 4. decembrī.
Balstoties uz Ergo aplēsēm par katru dienu pārdotajām summām, atlikušo aptuveni 58 000 BTC Plus Token fondu pārdošana turpināsies vēl 1,5 līdz 2 mēnešus.
Acīmredzamā veidā PlusToken krāpnieki pārvieto savus līdzekļus, kad BTC cenas piedzīvo nestabilitāti. Tas bija gadījums 2020. gada 11. februārī, kad Bitcoin tirdzniecība bija aptuveni USD 9 800, gandrīz 12 000 BTC (aptuveni USD 118 miljoni USD) no vienas no adresēm, kas saistītas ar Plus Token fondiem, tika pārvietoti un sadalīti starp dažādiem citiem makiem..
2020. gada 7. martā Bitcoin atkal tirgoja vairāk nekā USD 9 000. Atkal Plus Token fondi tika novirzīti, izmantojot jaukšanas pakalpojumus. Šoreiz čivināt lietotājs ErgoBTC pamanīju ka kopumā bija iesaistīti 13 000 BTC (apmēram USD 210 miljoni USD). Tādi analītiķi kā Kevins Svensons uzskata, ka krāpnieki bija “slaucot tirgu ar pārdošanas pasūtījumiem”Katru reizi, kad Bitcoin cenas pieauga, lai izkrautu līdzekļus.
#BTC – šī nav jūsu vidējā izpārdošana. Skaidrs, ka vaļu izkrauj. pic.twitter.com/jCilhe5Ajb
– Kevins Svensons (@KevinSvenson_) 2020. gada 8. marts Vai ar Plus Token saistīto līdzekļu kustībai ir paraugs?
Saskaņā ar ErgoBTC teikto, līdzekļu pārvietošana uz biržām bija nedaudz pārtraukta no marta vidus līdz 2020. gada maija sākumam. Kopš tā laika pārvietošanās uz biržām ir atsākta, un aptuveni 300-500 BTC dienā tiek pārvietota uz biržām.
Mūsu iepriekšējais pārskats ir pieejams šeit. https://t.co/OLdsTBGb8v
– Ergo olPolitiski uzlādēts∴ (@ErgoBTC) 2020. gada 24. jūnijs
Pēdējais no PlusToken līdzekļiem tika pārvietots uz biržām
2020. gada 22. jūnijā čivināt lietotājs Whale Alert konstatēja, ka no seifa, kas saistīts ar PlusToken, tika pārsūtīti vairāk nekā 26 miljoni EOS (kuru vērtība pārsniedz USD 67 miljonus), nezināmam maciņam mudinot kriptovalūtu tirgotājus piesardzīgi vērsties par iespējamo EOS cenu lejupvērsto kustību.
&# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; 26,316,339 #EOS (67 139 663 USD) pārskaitīti no PlusToken uz nezināmu maku
– Vaļu brīdinājums (@ whale_alert) 2020. gada 22. jūnijs
Patiešām, 2020. gada 24. jūnijā mēs redzējām ievērojamu EOS cenu kritumu, lai gan nevar apstiprināt, ka tas bija saistīts ar PlusToken līdzekļu pārdošanu.
EOS cenas no 2020. gada 22. līdz 26. jūnijam
Tikai dažas dienas vēlāk, 2020. gada 24. jūnijā, Vaļu trauksme atrada vēl vienu lielu PlusToken līdzekļu daļu, šoreiz no PlusToken maka uz jaunu adresi tika pārskaitīti vairāk nekā 789 000 ETH (vairāk nekā USD 187 miljoni USD). uz citu nezināmu adresi.
&# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; 789,534 #ETH (187 847 558 USD) pārskaitīti no PlusToken uz nezināmu maku
– Vaļu brīdinājums (@ whale_alert) 2020. gada 24. jūnijs
transfer️ Šo pārskaitījumu veica #PlusToken
– Vaļu brīdinājums (@ whale_alert) 2020. gada 24. jūnijs
Pēc tam šie līdzekļi tika sadalīti vairākās nezināmās adresēs ar dažādu summu.
Twitter lietotājs ErgoBTC, kurš sekoja PlusToken līdzekļu kustībai, novēro, ka nesen pārskaitītā ETH ir atlikusī PlusToken nesajaukto monētu daļa, kas tagad tiek pārvietota uz mikseriem. Tā mērķis ir aptumšot PlusToken fondu kustības vēsturi, lai tie varētu izvairīties no tā, ka biržās tie tiktu atzīmēti, kad tos galu galā pārdod tirgū.
Ar visu satraukumu ir nepieciešams īss viņu BTC atjauninājums.
Mēs arī esam redzējuši, ka pēdējās dienās gandrīz visas mūsu novērošanas saraksta atlikušās nesajauktās monētas ~ 22 tūkst.. https://t.co/DLR1M7xty9
– Ergo olPolitiski uzlādēts∴ (@ErgoBTC) 2020. gada 24. jūnijs
Papildus EOS un ETH kustībām PlusToken ir bijusi ļoti aizņemta nedēļa. Līdz šim viņi ir pārvietojuši vairāk nekā USD 428 miljonu vērtībā kriptovalūtas uz jaunām adresēm un šādām apmaiņām: Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io un MXC Exchange.
Šonedēļ sekojošais #PlusToken līdzekļi ir pārvietojušies uz apmaiņu un jaunām adresēm sajaukšanai:
– 22 tūkstoši BTC (USD 203 miljoni USD)
– 789 tūkstoši ETH (183 miljoni ASV dolāru)
– 26 miljoni EOS (68 miljoni ASV dolāru)
– 20 miljoni XRP (4 miljoni ASV dolāru)
Lielais jautājums: vai kriptogrāfijas tirgi var absorbēt šo apjomu vai mēs ejam zemāk?
– Spensers pusdienlaikā (@ spencernoon) 2020. gada 25. jūnijs
Vai biržas dara jebko, lai atturētu krāpniekus?
Plustoken aizstāvošie paļaujas uz kriptonauda biržām, lai atbrīvotos no krāptajiem līdzekļiem. Kriptogrāfijas valūtas maiņai ir ieviesti pasākumi, kas pazīst jūsu klientu (KYC), kuriem būtu jāidentificē un jāziņo par visām šādām darbībām, jo tas skaidri nozīmē naudas atmazgāšanu. Tomēr iepriekšējās PlusToken masveida izpārdošanas notika Huobi un Okex, tādējādi parādot, ka viņu KYC un AML pasākumi bija neefektīvi, apturot tos šajā gadījumā.
Kopš iepriekšējās pārdošanas, biržas ir paaugstinājušas savus standartus. Piemēram, reaģējot uz izpārdošanu, Huobi ir uzsāka Zvaigžņu atlantu, ķēdes analīzes rīks, lai identificētu problemātiskas darbības, piemēram, krāpšanu un naudas atmazgāšanu viņu biržā. Tikmēr Pexful ir vienaudžu apmaiņa partneris ar Chainalysis, lai biržas darījumus varētu uzraudzīt reāllaikā.
Jaunākajā izpārdošanā jau ir konstatēts, ka ievērojami līdzekļi tiek sajaukti un noguldīti Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io un MXC Exchange. Pagaidām nekas nav noticis, taču daudzi tirgotāji jau tagad vēro, vai varētu notikt tirgus sabrukums, vienlaikus apšaubot, vai ietekmētās biržas rīkosies ar līdzekļiem, kas tagad ir viņu rokās.
# Izrunāts kopš 2019. gada sākuma ir bijis galvenais tirgus faktors.
Analīze no @ErgoBTC & citi pierāda, ka ~ 165k BTC no PlusToken tika sajaukti & nosūtīts uz Huobi & OKex kopš augusta.
Šonedēļ >200 mm ETH / EOS / XRP ir pārvietoti.@HuobiGlobal un @OKEx ir klusējuši.
Kāpēc?
– Treviss Klings (@Travis_Kling) 2020. gada 24. jūnijs
PĀRTRAUKŠANA: Ķīnas policija konfiscēja 4,2 miljardus USD PlusToken, kas tika atsavināta Ķīnas kasē
Yancheng Intermediate People’s Court iesniegumos atklājas, ka varas iestādes ir konfiscējušas 194 775 Bitcoin (BTC), 833 083 Ether (ETH), 1,4 miljonus Litecoin (LTC), 27,6 m EOS, 74 167 Dash, 487 m XRP, 6 miljardus Dogecoin (DOGE), 79 581 Bitcoin Cash (BCH) un 213 724 Tether (USDT) no 7 personām, kas notiesātas saistībā ar šo lietu.
Kriptovalūtu kopējais apjoms ir USD 4,2 miljardi USD!
Tiesas iesniegumos arī norādīts, ka konfiscētās kriptovalūtas tiks atsavinātas Valsts kasē. Tas ir tāpēc, ka Ķīnā tirdzniecība un tirdzniecība ar kriptovalūtām ir nelikumīga. Tātad cietušajiem nav likumīgu tiesību uz izņemto aktīvu atdošanu.
Tāpēc daži upuri ir jokojuši, ka viņi netīšām ir devuši ieguldījumu valsts kasē.
Tulkojums: “Neuzmanība lika man arī dot ieguldījumu valsts kasē” lol, es redzu, ko viņi tur darīja.. https://t.co/jp1cLAboJo
– Boxmining.com (@BoxminingNews) 2020. gada 27. novembris
Plus žetonu avoti un atsauces
Ķīnas avoti un ziņu pārskats
Īpašs paldies Metjū Greiems par video un pētījumu nodrošināšanu!
https://3kemao.com/archives/124864?from=singlemessage&isappinstalled = 0 https://www.ccvalue.cn/article/3952.html?from=singlemessage https://mp.weixin.qq.com/s/EJLo-Rjjzz283FOCbzuLuA https://mp.weixin.qq.com/s/HQxl5gKd0105tUIsQ0TQPg https://mp.weixin.qq.com/s/rPtQAo0sf4P_LDM-8K0Z1g
Kripto maka adreses
Ķēdes mezglu izpēte: https://www.8btc.com/article/440193
BlockTempo: https://www.blocktempo.com/unable-to-withdarw-plustoken-is-crashing-down/
Plus žetona maka adreses: http://gscaijing.com/archives/21291
MonētaTelegraph https://cointelegraph.com/news/3b-ponzi-scheme-is-now-allegedly-dumping-bitcoin-by-the-hundred
Aresti / cilvēku medības
Plus žetonu izpārdošana un Bitcoin cenu korelācija?
Twitter lietotāja Ergo atradumi: https://twitter.com/ErgoBTC/status/1197496064854634496?s=20
Atjaunināts 2019. gada 4. decembrī, lai iekļautu jaunu sadaļu – Plus žetonu pārdošana, kas atbild par Bitcoin cenu kritumu?
Atjaunināts 2019. gada 18. decembrī, lai labotu pareizrakstības kļūdas un iegūtu sīkāku informāciju par Ponzi shēmas darbību
Atjaunināts 2020. gada 9. martā ar jaunākajiem Plus Token pārvietojumiem 2020. gadā.
Atjaunināts 2020. gada 25. maijā, izmantojot jaunākās PlusToken kriminālvajāšanas un lietotnes 3.0 beta versijas.
Atjaunināts 2020. gada 25. jūnijā par PlusToken atlikušo nesajaukto līdzekļu kustību 2020. gada 21. jūnija nedēļā.
Atjaunināts 2020. gada 2. jūlijā par to, ko apmaiņa veic, reaģējot
