מה זה פלוס אסימון?

“פלוס אסימון” היה מטבע קריפטוגרפי תכנית פונזי מחופש לתוכנית השקעה בתשואה גבוהה. מנהלי פלטפורמות סגרו את הפעילות ביוני 2019. רמאים נטשו את התוכנית על ידי משיכתם של למעלה מ -3 מיליארד דולר במטבעות קריפטוגרפיים (ביטקוין, את’ריום ו- EOS) והשאירו את ההודעה “מצטערים שהפעלנו”. זה הוביל ל- מצוד בינלאומי עבור מנהלי הפלטפורמה ויוצרי פלוס טוקן. אסימון פלוס הואשם בכך שגרם למחירי הביטקוין לרדת בשנת 2019 מכיוון שכספי גנוב נמכרו באמצעות ביטק OTC.

PlusToken היה חשוב ביותר בקוריאה ובסין – במיוחד בקרב משקיעים שאינם מכירים מטבעות קריפטוגרפיים. פלוס אסימון הייתה תוכנית השקעות בתשואה גבוהה שהציעה תגמולים עצומים על “השקעה” לקורבנות תמימים בסין ובקוריאה. התוכנית הציעה תשואות חודשיות של 9% עד 18% על השקעות – כאשר השקעות גדולות קיבלו תגמולים רבים יותר. סוג זה דומה לתוכניות השקעה אחרות עם תשואה גבוהה כמו “Bitconnect“שקרס בינואר 2018.

כיצד עבדה תכנית פונזי פלוס אסימון?

פלוס אסימון הוא תכנית פונזי קלאסית שהיא מפתה קורבנות תמימים להשקיע בהבטחות לתשואות גבוהות ולהשקעות נמוכות. פלוס טוקן שמרה על אשליה של עסק בר-קיימא בכך שהעמידה פנים שהכספים משמשים לפיתוח מוצרים הקשורים לקריפטוגרפיה כמו ארנק פלוס אסימון ו- Exchange. עם זאת, התשואות נוצרות על ידי חלוקת השקעות עדכניות יותר לתשלום חברים מבוגרים. האשליה של עסק בר קיימא היא שמסווגת את זה כתכנית פונזי, מכיוון שהקורבנות באמת מאמינים שהם משקיעים בעסק שמניב תשואות גבוהות..

ל- Plus Token היה גם אלמנט הפניה חזק, שנתן בונוסים עצומים לכל חבר שהפנה חברים ובני משפחה לתוכנית. המשקיעים חולקו לארבע “נדבכים”, על פי כמה הם השקיעו וכמה הפניות אחרות הם יכולים לבצע. פירוש הדבר הוא שככל שהחבר התייחס יותר, כך התשואה הייתה אקספוננציאלית גבוהה יותר. חברים החלו להפנות את חבריהם ומשפחתם להשקיע בסכומים גדולים של מטבעות קריפטוגרפיים, כולל ביטקוין, את’ריום, EOS ו- Litecoin.

איך זה הפך להיות כל כך פופולרי?

פלוס אסימון הסתמך רבות בכנסים ומפגשים כדי לקדם את האסימון. הסרטון הבא נלקח במפגש אסימונים פלוס.

pic.twitter.com/vooYmv8ir7

– מתיו גרהם (@mattysino) 16 באוגוסט 2019

התשלומים הופסקו ב -30 ביוני 2019

סימנים מוקדמים של צרות החלו לצוץ ביוני 2019 כאשר המשתמשים החלו לדווח על עיכובים במשיכות הקרנות. חלקם לקחו להתלונן באתר המדיה החברתית הסינית “Weibo” וציינו כי הם לא הצליחו לקבל כספים למרות שכתבו במשך 35 שעות לאחר הגשת בקשות המשיכה (מקור בלוקטמפו).

בתחילה, האסימון של פלוס האשים את “עמלות הכורה הגבוהות יותר” בעיכובי המשיכה. הם טענו כי העסקאות שנשלחו עם שבת / בת אחד, מה שהוביל לעיכובים ארוכים ב- Bitcoin Blockchain. בנוסף תומכי אסימון נלהבים בתור חסידיהם “להאמין” במערכת ולהתעלם מ”מידע כוזב “.


זה פשוט עצוב pic.twitter.com/hB3EkkEIKd

– Boxmining (@boxmining) 16 באוגוסט 2019 מנהיגי הטבעות ניסו לשכנע את הקהילה כי פלוס אסימון יחזור.

הרמאים: “מצטער שרצנו”

כאשר הכספים החלו לנוע, אחת העסקאות נשאה את ההערה “סליחה, הפעלנו” כהערה לעסקה. זה ממש לא זקוק להסבר – מארגני ההונאה יזמו את אסטרטגיית היציאה שלהם ונמלטו מהארץ.

109 חברים בהונאת פלוס אסימון נעצרו

דיווחים מחברת החדשות הסינית CLS ב- 30 ביולי 2020 דיווחו כי 109 אנשים נעצרו בקשר לתוכנית ה- PlusToken על ידי המשרד לביטחון פנים. אלה כוללים את כל 27 החשודים הראשיים שנחשבו אחראים להונאה ועוד 82 חברי ליבה.

האם פלוס אסימון עדיין מרמה משתמשים?

ב- 29 באפריל 2020 הופיעו ברשתות החברתיות הסיניות צילומי מסך של אפליקציית PlusToken בהודעה כביכול שהודיעה כי גרסת בטא 3.0 של האפליקציה נמצאת כעת ברשת. בהמשך, ב -4 במאי 2020, הועלה הודעה נוספת על ידי צוות PlusToken לפיה גרסת 3.0 בטא תעבור סנכרון תאימות ותפסיק את כל פונקציות העסקה. ההודעה הוסיפה עוד כי ברגע שגרסה זו תהיה חיה, חלק מהמשתמשים הזכאים יקבלו פרס. עם זאת, זה נראה יותר כמו מאמץ של ראשות ה- PlusToken לפייס את אלה שהשקיעו בכך שהם נותנים להם תקווה שהפרויקט עשוי לחזור..

צילומי מסך של אפליקציית PlusTokenצילומי מסך של אפליקציית PlusToken

קצה הקרחון

ניתן לראות את PlusToken כקצה הקרחון מכיוון שיש הרבה תוכניות ופונזי קריפטו דומות מאוד. אלה כוללים אסימון ענן, בלוק S, ואסימונים אחרים של כריית ענן. בסופו של יום, אסימונים ש’מבטיחים ‘תשואות גבוהות ללא תוכנית עסקית ברורה ומסוגלת ביקורת אמורים לייצר דגלים אדומים.

הלבנת כספים גנובים לבורסות

למרבה המזל המחקר מתחקה אחר ארנקים הידועים כקשורים ל- Plus Token (8btc.com, @doveywan, @PeckShield). עבודה נעשתה על ידי @PeckShield הראה כספים עוברים מארנקים גדולים (~ 5000 + ביטקוין) לארנקים קטנים יותר, ובסופו של דבר לבורסות קריפטוגרפיים. בגלל הסכומים הגדולים של מטבעות קריפטוגרפיים שעברו ונמכרו באופן פעיל – פלוס טוקן מילא תפקיד ב הורדת מחיר הביטקוין.

מפה המראה כיצד מכניסים כספי אסימון פלוס לבורסותמפה שמראה כיצד מכבסים קרנות אסימון פלוס לבורסות (אשראי תמונה: @Silkjaer)

סכומים ידועים הונאו – ציין את סכום ה- BTC מכתובות מזוהות ומעקב. דיווחים הסתובבו שעד ~ 1% מכלל היצע הביטקוין מעורב בתרמית. נכון לעכשיו ארנקים נוספים מתווספים לרשימה זו.

  • 70000 BTC (700,840,000 דולר)
  • 789511 ETH ($ 142,111,980 USD)
  • 26299109 EOS ($ 92,046,881 דולר)

כתובות ארנק ביטקוין ידועות (מקור 1):

  • 1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY (1865 BTC)
  • 3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR (4922 BTC)
  • 3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE (3657 BTC)
  • 3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 (3928 BTC)
  • 3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm (3289 BTC)
  • 33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf (3270 BTC)
  • 3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w (1725 BTC)
  • 35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ (3676.86 BTC)
  • 31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 (749.66 BTC)
  • 3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 (12000 BTC)
  • 14bwh6gmvol5ntwbvxqjkjdtzv4y5ebtvm (95228 BTC)
  • 33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37922 BTC)

כתובות EOS ידועות של אסימון פלוס

  • eospstotoken
  • jnhgvbkkfdjf

כתובות אתריום ידועות של פלוס אסימון

  • 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e
  • 0x997114ca0830e9bee7443368fa27f4af2d4e55a6
  • 0x0f953ef137ee0894cc06383ccb1ef77e76660b5a

בנוסף מכירת אסימונים אחראית לירידת מחיר של ביטקוין?

מאז כבר באוגוסט 2019 קבוצות המסחר הסינית במטבעות קריפטוגרפיים כבר היו מַחזוֹרִי שבגלל הסכום העצום הכרוך בכך, הרמאים שמנסים להיפטר מהביטקוין הלא מושג דוחפים את המחירים כלפי מטה. וזריקת המחירים הזו נעצרה ב -15 באוגוסט 2019, במקרה שבינאנס הושעה למסחר בגלל שדרוג המערכת.

דיון במכירת פלוס-טוקןדיון במכירת פלוס-טוקן (אשראי: 8BTC)

בסוף נובמבר 2019, נושא זה הועלה שוב לקדמת הבמה כאשר משתמש הטוויטר ארגו דיווח כי התחקה אחר 187,000 BTC מתוך כ- 200,000 BTC המיוחסים למשקיעי PlusToken. באשר לקרנות אלו, ארגו גילה שהן “דשדשו” (אם כי גרוע, אם בכלל) ונשלחו בהדרגה לבורסות קריפטוגרפיות שונות ולמתווכי OTC, בעיקר Huobi, למכירה בשוק..

ראיתי בימים האחרונים הרבה FUD של טוויטר שנשמע על כניעת כורים.

זה גרם לי לחשוב … האם המכירה על ידי הרמאים של PlusToken יכולה להשפיע בצורה לא תקינה על מחזור השוק הזה? pic.twitter.com/VZGjyQAxaF

– ארגו “טעונה פוליטית” (@ ErgoBTC) 21 בנובמבר 2019 הממצאים של ארגו על קרנות ה- PlusToken

ארגו צופה שאם כל הכספים “המעורבים” יימכרו מאוגוסט עד נובמבר 2019, זה היה ממוצע של כ -1,300 BTC שנמכרו ליום. זה יכול לגרום לאנשים לחשוב שישפיע על מחירי הביטקוין, שירדו מ- 9,981.41 דולר ב -1 באוגוסט 2019 ל- 7,182.89 דולר ב -4 בדצמבר 2019.

בהתבסס על האומדנים של ארגו לגבי הסכומים הנמכרים מדי יום, מכירתם של 58,000 BTC הנותרים בערך קרנות פלוס אסימון יימשכו עוד 1.5 עד חודשיים..

בתבנית ניכרת, הרמאים של PlusToken מעבירים את כספם כאשר מחירי BTC חווים תנודתיות. כך היה ב -11 בפברואר 2020, כאשר Bitcoin נסחר בסביבות 9,800 דולר ארה”ב, כמעט 12,000 BTC (בשווי של כ -118 מיליון דולר) מאחת הכתובות הקשורות לקרנות הפלוס אסימון הועברו ונחלקו בין ארנקים שונים אחרים..

ב- 7 במרץ 2020, Bitcoin נסחר שוב בסכום של יותר מ- $ 9,000 דולר. שוב, כספי פלוס אסימון הוזרמו באמצעות שירותי ערבוב. הפעם, משתמש הטוויטר ErgoBTC שם לב כי היה מעורב בסך הכל 13,000 BTC (בשווי של כ -210 מיליון דולר). אנליסטים כמו קווין סוונסון סבורים שהרמאים היו “טורקים את השוק עם הזמנות מכירה“בכל פעם שמחירי הביטקוין עלו כדי לפרוק את הכספים.

#BTC – זה לא הממוצע הממוצע שלך. ברור שפריקת לוויתן. pic.twitter.com/jCilhe5Ajb

– קווין סוונסון (@KevinSvenson_) 8 במרץ 2020 האם קיים דפוס לתנועת הכספים הקשורים לטוס פלוס?

על פי ErgoBTC, העברת הכספים לבורסות לקחה קצת הפסקה מאמצע מרץ לתחילת מאי 2020. התנועה לבורסות התחדשה מאז וכ -300-500 BTC ליום עוברת לבורסות..

הסיקור הקודם שלנו זמין כאן. https://t.co/OLdsTBGb8v

– ארגו “טעונה פוליטית” (@ ErgoBTC) 24 ביוני 2020

אחרון מקרנות ה- PlusToken עבר לבורסות

ב- 22 ביוני 2020, משתמש הטוויטר Whale Alert מצא כי מעל 26 מיליון EOS (בשווי של יותר מ- 67 מיליון דולר ארה”ב) הועברו מארנק המשויך ל- PlusToken לארנק לא ידוע, מה שגרם לסוחרי מטבעות קריפטור לעמוד בכוננות גבוהה לתנועת מחירים פוטנציאלית כלפי מטה עבור EOS.

&# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; 26,316,339 #EOS (67,139,663 דולר) הועבר מ- PlusToken לארנק לא ידוע

טקס: https://t.co/dTKanT3Wtt

– התראת לווייתן (@ whale_alert) 22 ביוני 2020

ואכן ב 24- ביוני 2020 ראינו ירידה ניכרת במחירי EOS, אם כי לא ניתן לאשר שהדבר נבע ממכירת קרנות ה- PlusToken..

מחירי EOS בין 22 ל -26 ביוני 2020מחירי EOS בין התאריכים 22-26 ביוני 2020

רק עניין של כמה ימים לאחר מכן, ב- 24 ביוני 2020, התראה לווייתן נתח עצום נוסף של קרנות PlusToken, הפעם מעל 789,000 ETH (בשווי של יותר מ- 187 מיליון דולר ארה”ב) הועבר מארנק PlusToken לכתובת חדשה, ובכל זאת שוב לכתובת לא ידועה אחרת.

&# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; 789,534 # את (187,847,558 דולר) הועבר מ- PlusToken לארנק לא ידוע

טקס: https://t.co/z2jqlfZ21h

– התראת לווייתן (@ whale_alert) 24 ביוני 2020

העברה זו בוצעה על ידי #PlusToken

– התראת לווייתן (@ whale_alert) 24 ביוני 2020

כספים אלה חולקו לאחר מכן למספר כתובות לא ידועות בסכומים משתנים.

משתמש הטוויטר ErgoBTC, שעקב אחר התנועה של קרנות ה- PlusToken, מציין כי ה- ETH שהועבר לאחרונה הוא שאר המטבעות הלא מעורבים של PlusToken המועברים כעת למיקסרים. מטרתו היא להעכיר את ההיסטוריה התנועתית של קרנות ה- PlusToken, כך שהם יוכלו להימנע מסימון בורסות כאשר הם נמכרים בסופו של דבר בשוק..

עם כל ההתרגשות, מתחייב עדכון קצר על ה- BTC שלהם.

ראינו גם כמעט את כל המטבעות הנותרים הלא מעורבים ~ 22 אלף ברשימת הצפייה שלנו מתחילים להיכנס למיקסר שלהם בימים האחרונים. https://t.co/DLR1M7xty9

– ארגו “טעונה פוליטית” (@ ErgoBTC) 24 ביוני 2020

בנוסף לתנועות של EOS ו- ETH, זה היה שבוע עמוס מאוד עבור PlusToken. עד כה הם העבירו מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של 428 מיליון דולר לכתובות חדשות ולבורסות הבאות: Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io ו- MXC Exchange.

השבוע הבא #PlusToken קרנות עברו לבורסות וכתובות חדשות לערבוב:

– 22,000 BTC (203 מיליון דולר)

– 789,000 ETH (183 מיליון דולר)

– EOS של 26 מיליון דולר (68 מיליון דולר)

– 20 מיליון XRP (4 מיליון דולר)

השאלה הגדולה: האם שוקי הקריפטו יכולים לספוג נפח זה או שמא פנינו נמוכים יותר?

– ספנסר צהריים (@spencernoon) 25 ביוני 2020

האם הבורסות עושות הכל כדי להרתיע את הרמאים?

העומדים מאחורי Plustoken מסתמכים על חילופי מטבעות קריפטוגרפיים בכדי להיפטר מהכספים הונאים שלהם. בבורסות מטבעות קריפטוגרפיים יש אמצעי Know Your Customer (KYC) אשר צריכים לזהות ולדווח על כל פעילות כזו מכיוון שהיא מהווה בבירור הלבנת הון. עם זאת, מכירה עצומה קודמת של חברת PlusToken התקיים בהובי ובאוקקס, ובכך הוכיחו כי אמצעי ה- KYC וה- AML שלהם אינם יעילים לעצור אותם במקרה זה.

מאז המכירה הקודמת, הבורסות הגבירו את הסטנדרטים שלהם. למשל, בתגובה למכירה שיש לחובי השיק אטלס כוכב, כלי ניתוח ברשת על מנת לזהות פעילויות בעייתיות כגון הונאה והלבנת הון בבורסה שלהם. בינתיים, ל- Paxful יש חילופי עמיתים לעמיתים שותף עם Chainalysis כך שניתן יהיה לפקח על עסקאות הבורסה בזמן אמת.

במכירה האחרונה, כבר נמצא כי כספים משמעותיים מעורבבים ומופקדים בבינאנס, חובי, HBTC, OKEx, Gate.io ו- MXC Exchange. שום דבר לא קרה עדיין, אך סוחרים רבים כבר צופים לראות אם נפילת שוק עשויה להיכנס, תוך שאלת האם הבורסות המושפעות ינקטו בפעולה כלשהי בכספים שנמצאים בידיהם.

# פלוסטוקן שימש גורם מרכזי בשוק מתחילת 2019.

ניתוח מ @ ErgoBTC & אחרים מוכיחים ~ 165,000 BTC מ- PlusToken היו מעורבים & נשלח להובי & OKex מאז אוגוסט.

השבוע >200 מ”מ של ETH / EOS / XRP עברו.@HuobiGlobal ו @OKEx נותרו שקטים לגמרי.

למה?

– טראוויס קלינג (@ Travis_Kling) 24 ביוני 2020

פורץ: המשטרה הסינית תפסה 4.2 מיליארד דולר של PlusToken, שהופקעה לאוצר סין

הגשת תביעות מבית המשפט העממי של ינצ’נג מגלה כי הרשויות תפסו 194,775 ביטקוין (BTC), 833,083 את’ר (ETH), 1,4 מיליון ליטקוין (LTC), 27.6 מיליון EOS, 74,167 דש, 487 מיליון XRP, 6 מיליארד דונגקוין (DOGE), 79,581 ביטקוין מזומן. (BCH) ו- 213,724 קשירה (USDT) משבעה אנשים שהורשעו בקשר למקרה זה.

סך כל המטבעות הקריפטוגרפיים בשווי של כ -4.2 מיליארד דולר!

תביעות בית המשפט הצביעו גם כי המטבעות הקריפטוגרפיים שנתפסו יוחלפו לאוצר הלאומי. הסיבה לכך היא שבסין, סחר ועסק במטבעות קריפטוגרפיים אינם חוקיים. כך שלקורבנות אין זכויות חוקיות להחזרת הנכסים שנתפסו.

מכאן שחלק מהקורבנות התבדחו כי תרמו בשוגג לאוצר הלאומי.

תרגום: “רשלנות הובילה אותי לתרום גם לאוצר המדינה” חחח אני רואה מה הם עשו שם.. https://t.co/jp1cLAboJo

– Boxmining.com (@BoxminingNews) 27 בנובמבר 2020

בנוסף מקורות אסימון והפניות

מקורות סיניים וכיסוי חדשות

תודה מיוחדת ל מתיו גרהם לאספקת הסרטונים והמחקר!

https://3kemao.com/archives/124864?from=singlemessage&isappinstalled = 0 https://www.ccvalue.cn/article/3952.html?from=singlemessage https://mp.weixin.qq.com/s/EJLo-Rjjzz283FOCbzuLuA https://mp.weixin.qq.com/s/HQxl5gKd0105tUIsQ0TQPg https://mp.weixin.qq.com/s/rPtQAo0sf4P_LDM-8K0Z1g

כתובות ארנק קריפטו

מחקר צ’אינודה: https://www.8btc.com/article/440193

BlockTempo: https://www.blocktempo.com/unable-to-withdarw-plustoken-is-crashing-down/

כתובות ארנק אסימון פלוס: http://gscaijing.com/archives/21291

CoinTelegraph https://cointelegraph.com/news/3b-ponzi-scheme-is-now-allegedly-dumping-bitcoin-by-the-hundreds

מעצרים / ציד אדם

SCMP: https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3016604/six-chinese-nationals-wanted-beijing-internet-scam-arrested

בנוסף מכירות אסימון ומתאם מחירי ביטקוין?

8BTC: https://news.8btc.com/bitcoin-dip-allegedly-a-result-of-incessant-bitcoin-selloffs-from-3-billion-ponzi-scheme

ממצאים של משתמש הטוויטר Ergo: https://twitter.com/ErgoBTC/status/1197496064854634496?s=20

עודכן ב -4 בדצמבר 2019 כך שיכלול קטע חדש – מכירת פלוס אסימונים אחראית לירידת מחיר של ביטקוין?

עודכן ב -18 בדצמבר 2019 לתיקון טעויות כתיב ופרטים נוספים על אופן הפעולה של תוכנית פונזי

עודכן ב -9 במרץ 2020 על המהלכים האחרונים של פלוס אסימון בשנת 2020.

עודכן ב -25 במאי 2020 על העמדה לדין האחרונה של PlusToken וגרסת בטא 3.0 של האפליקציה.

עודכן ב -25 ביוני 2020 על תנועות הכספים הלא-מעורבבים של PlusToken בשבוע של ה -21 ביוני 2020.

עודכן ב -2 ביולי 2020 על מה החילופים עושים בתגובה

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector