Apa itu pialang Bitcoin Over-the-Counter (OTC)?

Over-the-counter (OTC) adalah entitas yang memungkinkan pembelian dan penjualan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya dalam jumlah besar. OTC menawarkan lebih banyak layanan pribadi dan pribadi kepada institusi dan individu berpenghasilan tinggi yang membutuhkan likuiditas dan privasi tingkat tinggi. Keuntungan utama dari OTC adalah mereka menangani volume perdagangan yang besar, seperti perdagangan $ 100.000 + USD tanpa slip harga. Pedagang OTC biasanya akan mengutip harga kesepakatan untuk seluruh blok pesanan dengan eksekusi segera. Ini berbeda dengan perdagangan di bursa mata uang kripto di mana pesanan dalam jumlah besar akan menyebabkan harga turun karena a kurangnya pesanan beli. Meja OTC memungkinkan institusi dan individu berpenghasilan tinggi untuk membeli Bitcoin tanpa memiliki meja perdagangan khusus.

Kantor OTC dapat berlokasi secara regional, melayani klien lokal atau global. Seringkali kota-kota besar seperti Hongkong, Tokyo atau New York memiliki broker OTC yang melayani klien lokal. Pialang ini dapat memberikan layanan yang sangat pribadi dan bahkan pertemuan langsung. Sebaliknya, OTC global seperti Binance OTC menangani transaksi melalui internet.

Secara tradisional di dunia pasar saham, meja OTC memfasilitasi perdagangan sekuritas yang tidak terdaftar di bursa formal, mis. Bursa Efek New York.

Manfaat berdagang melalui broker OTC

  • Likuiditas Tinggi – Pedagang berdedikasi dari meja OTC akan membantu meningkatkan likuiditas pasar secara keseluruhan. Ini berarti mereka dapat menangani blok pesanan besar
  • Harga tetap – Pialang OTC akan memberikan kuotasi untuk seluruh blok pesanan. Ini berarti pesanan tidak terpengaruh oleh selip harga.
  • Opsi Fiat Mudah – Pialang akan memiliki rekening bank lokal dan terkadang bahkan dapat menerima uang tunai.

Kekurangan berdagang melalui broker OTC

  • Rentang cryptocurrency terbatas – Seringkali broker OTC mengkhususkan diri pada beberapa cryptocurrency. Ini berarti tidak seperti bursa, mereka tidak akan menawarkan 100+ pasangan perdagangan.
  • Proses perdagangan manual – Pedagang dieksekusi oleh pihak lawan manusia. Waktu perdagangan ini seringkali dibatasi pada jam kerja biasa.
  • Ukuran pesanan besar diperlukan – Pialang sering kali memiliki ukuran pesanan minimum, seperti $ 100.000 USD yang diperdagangkan dalam periode waktu tertentu.

Bagaimana cara kerja Pialang OTC

Meja OTC memiliki jaringan pembeli dan penjual. Perdagangannya sendiri difasilitasi oleh broker-dealer OTC yang akan mencari dan bernegosiasi langsung dengan calon pembeli dan penjual melalui jaringan komputer atau melalui telepon. Ini berbeda dengan perdagangan di bursa di mana harga dan buku pesanan tersedia untuk umum. Untuk meja OTC, dealer-broker mereka akan menegosiasikan harga perdagangan untuk Anda. Perdagangan juga tidak terdaftar secara publik sehingga memberikan privasi kepada pihak-pihak tersebut.

Oleh karena itu, untuk memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi di pasar cryptocurrency, penting untuk mempertimbangkan apa yang juga terjadi di meja OTC. Ini karena transaksi besar terjadi setiap hari.

Bitcoin OTC vs Bursa

Pilihan apakah akan menggunakan Bitcoin OTC atau Exchange sangat bergantung pada volume pesanan. Pemain besar yang ingin membeli atau menjual cryptocurrency dalam jumlah besar lebih baik menggunakan broker OTC. Ini karena satu bursa (tidak peduli seberapa besar) tidak akan memiliki likuiditas yang diperlukan untuk mengisi blok pesanan yang besar. Penelitian telah menunjukkan bahwa pesanan jual sebesar $ 30 Juta dapat secara signifikan menekan harga mata uang kripto, sehingga menyebabkan selip 5-10%. Jumlah ini jauh lebih besar daripada biaya yang dikenakan oleh broker OTC. Keuntungan kedua menggunakan OTC adalah bahwa mereka dapat menawarkan untuk mengunci kutipan tertentu dengan opsi untuk menyelesaikannya di lain waktu. Ini memberi orang fleksibilitas tambahan untuk memindahkan dana dari bank atau penyimpanan dingin (seperti Ledger Nano X).

Namun, tergantung pada siapa Anda, satu kelebihan atau kekurangan OTC adalah bahwa mereka tidak transparan. Jadi, meskipun Anda dapat mencoba mengukur apakah ada banyak aliran perdagangan melalui meja OTC dengan membaca laporan mereka (jika ada), tidak ada cara Anda dapat memverifikasi apakah mereka jujur. Di sisi lain, Anda dapat melakukan perdagangan secara pribadi dibandingkan dengan di bursa.

Cara berdagang Bitcoin dengan Pialang OTC

Panduan ini menguraikan langkah-langkah umum yang terlibat dalam perdagangan dengan Broker Over-the-Counter. Secara umum, broker memberikan pengalaman on-boarding dan perdagangan yang serupa. Penting untuk diingat bahwa semua pialang akan membutuhkan verifikasi identitas Anda, yang dikenal sebagai Know-Your-Customer (KYC) Registrasi. Selain itu, broker akan memverifikasi sumber dana untuk mencegah pencucian uang.

Waktu yang dibutuhkan: 3 hari.


Cara berdagang dengan Pialang OTC Bitcoin

  1. Daftar

    Daftar ke broker melalui situs web, email, telepon, atau pertemuan langsung. Mereka biasanya akan bertanya tentang jenis dan kuantitas cryptocurrency yang ingin Anda jual.

  2. Di atas kapal

    Setiap broker akan meminta Anda untuk mengisi dokumen orientasi dan penafian hukum. Mereka juga akan meminta Anda untuk memberikan berbagai jenis dokumentasi seperti KTP, Bukti Tempat Tinggal, dan Bukti Pendapatan.

  3. Menyampaikan

    Setelah bergabung, mereka akan memberi Anda saluran komunikasi. Biasanya ini melibatkan platform perpesanan tempat Anda dapat meminta kutipan untuk pesanan seperti:

    Anda: “Saya ingin membeli 100 Bitcoin”

    Trader: “Kami dapat menawarkan 100 BTC dengan harga $ 8123 USD per BTC”

  4. Konfirmasikan perdagangan

    Anda dapat memilih untuk menerima penawaran harga atau tidak. Jika Anda setuju, perdagangan segera dikonfirmasi dan perdagangan akan memberi Anda alamat setoran.

  5. Perdagangan Selesai

    Setelah setoran diterima, pesanan tidak sepenuhnya dieksekusi dan Anda akan menerima perdagangan Anda

Broker OTC teratas di seluruh dunia

Saat berdagang dengan pialang OTC, penting untuk hanya menggunakan pialang tepercaya dan teregulasi. Ini penting karena besarnya ukuran transaksi yang terlibat – Anda tidak ingin ditunda atau bahkan ditipu dari suatu transaksi. Kami menyusun daftar pialang OTC terbesar di seluruh dunia

Bitcoin OTC di Cina dan Hong Kong

Pialang Bitcoin OTC memainkan peran yang sangat penting di China karena larangan pemerintah atas pertukaran mata uang kripto. Di China, mengoperasikan pertukaran mata uang kripto tidak lagi legal karena adanya perubahan undang-undang pada tahun 2017. Hal ini menyebabkan pertukaran China yang besar seperti OKex, Binance, Genesis Block, dan Huobi beroperasi di luar negeri atau sebagai pialang OTC.

Saat ini broker Bitcoin OTC legal di Tiongkok. Mereka beroperasi dengan menghubungkan langsung pembeli dan penjual Bitcoin. Namun, lembaga keuangan China seperti Alipay Alibaba telah menjauhkan diri dari transaksi OTC, menyatakan bahwa mereka akan “segera hentikan layanan pembayaran terkait“.

Ada beberapa laporan tentang @Lihatmodelseksi digunakan untuk transaksi bitcoin. Untuk mengulangi, Alipay secara ketat memantau transaksi over-the-counter untuk mengidentifikasi perilaku tidak teratur dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan. Jika ada transaksi yang diidentifikasi terkait dengan bitcoin atau mata uang virtual lainnya, @Lihatmodelseksi segera menghentikan layanan pembayaran yang relevan.

Resmi AliPay pernyataan

Wawancara dengan Pialang OTC

Bepergian dengan saya ke Genesis Block di Hong Kong untuk melihat apa yang terjadi dengan perdagangan di balik layar dan Over the Counter (OTC).

Poster YouTube

Pencucian uang OTC dan aktivitas kriminal

Salah satu kekhawatiran terbesar pialang dan perdagangan OTC adalah risiko terkena dana kriminal. Ini karena meja OTC yang tidak melakukan uji tuntas yang tepat atas sumber dana dapat bersentuhan dengan koin yang tercemar. Dalam laporan tahun 2020, perusahaan riset cryptocurrency Chainalysis merilis sebuah laporan tentang pencucian uang di bursa dan ruang OTC. Laporan tersebut menuduh beberapa meja OTC secara ilegal mengambil dana pencucian untuk klien swasta. Untuk melindungi diri Anda dari aktivitas semacam itu, pastikan Anda berdagang dengan pialang sah yang memiliki KYC yang tepat. Selain itu, jangan pernah membeli Bitcoin “diskon” yang ditawarkan di media sosial seperti Instagram atau Facebook.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Akankah broker OTC menerima uang tunai?

Seringkali broker OTC memiliki opsi uang tunai – untuk membeli dan menjual Bitcoin. Penting untuk diingat untuk uang tunai dalam jumlah besar, pendaftaran KYC diperlukan. Selain itu, bukti dana juga dapat diminta.

Apakah broker OTC memerlukan Identitas saya?

Untuk mematuhi undang-undang anti pencucian uang, broker OTC akan meminta Anda untuk menyerahkan dokumentasi resmi seperti Identitas, Bukti alamat, laporan rekening bank, bukti pendapatan atau bukti dana..

Apakah ada Batas Bitcoin?

Sebagian besar OTC tidak memiliki batas maksimum jumlah Bitcoin yang dapat Anda beli atau jual. Ukuran pesanan 100 atau lebih BTC adalah tempat umum untuk broker ini. Namun, beberapa broker memiliki ukuran pesanan minimum, seperti $ 100.000 USD.

Bagaimana cara membeli Bitcoin Secara Anonim (Secara Pribadi)?

Cara terbaik untuk membeli Bitcoin tanpa catatan adalah melalui transaksi tunai atau peer-to-peer. Penting untuk diingat bahwa ini mengandung risiko yang melekat karena Anda harus melakukan KYC Anda sendiri dan kemungkinan menawarkan bukti dana di masa mendatang.

Apakah ada OTC untuk Altcoin?

Ada layanan OTC untuk altcoin dan bahkan koin yang belum terdaftar di bursa. OTC ini akan berfungsi mirip dengan mak comblang – mencocokkan penjual dan pembeli aset tertentu. Salah satu contohnya adalah Silverway – platform kesepakatan OTC dan platform agregasi kesepakatan.

Bagaimana cara mengetahui volume yang ditangani oleh OTC?

OTC tidak berkewajiban untuk menyediakan data perdagangan seperti volume harian, harga, atau buku pesanan. Namun, beberapa OTC menyediakan laporan tahunan atau posting blog yang berisi data volume agregat.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector