Apa itu Token Plus?

“Plus Token” adalah cryptocurrency Skema ponzi menyamar sebagai program investasi hasil tinggi. Administrator platform menutup operasi pada Juni 2019. Penipu meninggalkan skema dengan menarik lebih dari $ 3 Miliar dolar dalam Cryptocurrency (Bitcoin, Ethereum, dan EOS) dan meninggalkan pesan “maaf kami telah menjalankan”. Ini telah menyebabkan sebuah perburuan internasional untuk administrator platform dan pembuat Token Plus. Token Plus disalahkan karena menyebabkan harga Bitcoin turun pada 2019 karena dana curian dijual melalui Bitcoin OTC.

PlusToken memiliki pengikut utama di Korea dan Cina – terutama di antara investor yang tidak terbiasa dengan cryptocurrency. Token Plus adalah program investasi Hasil Tinggi yang menawarkan penghargaan besar-besaran atas “investasi” kepada korban yang tidak menaruh curiga di China dan Korea. Skema ini menawarkan pengembalian investasi bulanan 9% hingga 18% – dengan investasi yang lebih besar mendapatkan lebih banyak hadiah. Jenis ini mirip dengan program investasi Hasil Tinggi lainnya seperti “BitconnectYang runtuh pada Januari 2018.

Bagaimana Cara Kerja Plus Token Ponzi Scheme?

Plus Token adalah skema Ponzi klasik yang memikat korban yang tidak menaruh curiga untuk berinvestasi dengan janji pengembalian tinggi dan investasi rendah. Token Plus mempertahankan ilusi bisnis yang berkelanjutan dengan berpura-pura bahwa dana digunakan untuk mengembangkan produk terkait cryptocurrency seperti Dompet dan Pertukaran Token Plus. Namun, pengembalian dihasilkan dengan membagi investasi yang lebih baru untuk membayar anggota yang lebih tua. Ilusi bisnis yang berkelanjutan adalah yang mengklasifikasikannya sebagai Skema Ponzi, karena para korban benar-benar percaya bahwa mereka berinvestasi dalam bisnis yang menghasilkan keuntungan tinggi..

Poster YouTube

Token Plus juga memiliki elemen rujukan yang kuat, yang memberikan bonus besar kepada setiap anggota yang merujuk teman dan keluarga ke dalam skema. Investor dibagi menjadi 4 “tingkatan”, menurut berapa banyak mereka berinvestasi dan berapa banyak referensi lain yang dapat mereka buat. Ini berarti semakin banyak anggota yang dirujuk, semakin tinggi keuntungannya secara eksponensial. Anggota mulai merujuk teman dan keluarga mereka untuk berinvestasi dalam sejumlah besar cryptocurrency termasuk Bitcoin, Ethereum, EOS, dan Litecoin.

Bagaimana itu menjadi begitu populer?

Plus Token sangat bergantung pada konferensi dan pertemuan untuk mempromosikan token. Video berikut diambil pada pengumpulan token Plus.

Pembayaran dihentikan pada 30 Juni 2019

Tanda-tanda awal masalah mulai muncul pada Juni 2019 ketika pengguna mulai melaporkan penundaan penarikan dana. Beberapa mengajukan keluhan di situs media sosial China “Weibo” dengan alasan bahwa mereka tidak dapat menerima dana meskipun telah menulis selama 35 jam setelah mengirimkan permintaan penarikan (Sumber Blocktempo).

Awalnya, token Plus menyalahkan “biaya penambang yang lebih tinggi” untuk penundaan penarikan. Mereka mengklaim transaksi yang dikirim dengan 1 sat / byte, yang menyebabkan penundaan lama pada Bitcoin Blockchain. Ditambah pendukung token dengan rajin sebagai pengikut mereka untuk “percaya” pada sistem dan mengabaikan “informasi palsu”.

Ring Leader mencoba meyakinkan komunitas bahwa Plus Token akan kembali.

Penipu: “Maaf, Kami telah lari”

Saat dana mulai bergerak, salah satu transaksi membawa catatan “Maaf, kami telah menjalankan” sebagai komentar atas transaksi tersebut. Ini benar-benar tidak perlu penjelasan – penyelenggara penipuan telah memulai strategi keluar mereka dan melarikan diri dari negara itu.

109 anggota penipuan Plus Token telah ditangkap

Laporan dari outlet berita Tiongkok CLS pada 30 Juli 2020 dilaporkan bahwa 109 orang telah ditangkap sehubungan dengan skema PlusToken oleh Kementerian Keamanan Publik. Ini termasuk semua 27 tersangka utama yang dianggap bertanggung jawab atas penipuan dan 82 anggota inti lainnya.

Apakah Plus Token masih menipu pengguna?

Pada 29 April 2020, ada tangkapan layar dari aplikasi PlusToken yang beredar di media sosial Cina dari pemberitahuan yang seharusnya mengumumkan bahwa versi 3.0 beta dari aplikasi sekarang online. Selanjutnya, pada 4 Mei 2020, pemberitahuan lebih lanjut dikeluarkan oleh tim PlusToken yang mengatakan bahwa versi 3.0 beta akan menjalani sinkronisasi kompatibilitas dan akan menghentikan semua fungsi transaksi. Pemberitahuan selanjutnya menambahkan bahwa setelah versi ini ditayangkan, beberapa pengguna yang memenuhi syarat akan menerima hadiah. Namun, tampaknya ini lebih seperti upaya pemimpin kelompok PlusToken untuk menenangkan mereka yang telah berinvestasi dengan memberi mereka harapan bahwa proyek tersebut dapat kembali..

Tangkapan layar dari aplikasi PlusTokenTangkapan layar dari aplikasi PlusToken

Ujung Gunung Es

PlusToken dapat dilihat sebagai puncak Gunung Es karena ada banyak skema dan penipuan Ponzi crypto yang sangat mirip. Ini termasuk Token Cloud, Blok S, dan token “penambangan” cloud lainnya. Pada akhirnya, token yang ‘menjamin’ pengembalian tinggi tanpa rencana bisnis yang jelas dan dapat diaudit harus menghasilkan tanda bahaya..

Mencuci dana curian ke bursa

Untungnya, penelitian sedang dilakukan untuk melacak dompet yang diketahui terkait dengan Plus Token (8btc.com, @ywan, @Tokopedia). Pekerjaan dilakukan oleh @Tokopedia telah menunjukkan dana berpindah dari dompet besar (~ 5000 + Bitcoin) ke dompet yang lebih kecil, dan akhirnya ke bursa mata uang kripto. Karena sejumlah besar cryptocurrency dipindahkan dan secara aktif dijual – Plus Token berperan menjatuhkan harga Bitcoin.

Peta yang menunjukkan bagaimana dana token Plus dicuci ke BursaPeta yang menunjukkan bagaimana dana token Plus dicuci ke Bursa (Kredit gambar: @Tokopedia)

Jumlah yang diketahui scammed – Cantumkan jumlah BTC dari alamat yang diidentifikasi dan dilacak. Laporan telah beredar bahwa hingga ~ 1% dari seluruh pasokan Bitcoin terlibat dalam penipuan. Saat ini lebih banyak dompet ditambahkan ke daftar ini.

  • 70000 BTC ($ 700.840.000 USD)
  • 789511 ETH ($ 142.111.980 USD)
  • 26299109 EOS ($ 92.046.881 USD)

Alamat Dompet Bitcoin yang Diketahui (Sumber 1):

  • 1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY (1865 BTC)
  • 3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR (4922 BTC)
  • 3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE (3657 BTC)
  • 3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 (3928 BTC)
  • 3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm (3289 BTC)
  • 33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf (3270 BTC)
  • 3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w (1725 BTC)
  • 35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ (3676,86 BTC)
  • 31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 (749.66 BTC)
  • 3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 (12000 BTC)
  • 14bwh6gmvol5ntwbvxqjkjdtzv4y5ebtvm (95228 BTC)
  • 33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37922 BTC)

Alamat EOS yang Diketahui dari Token Plus

  • eospstotoken
  • jnhgvbkkfdjf

Alamat Ethereum yang Diketahui dari Token Plus

  • 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e
  • 0x997114ca0830e9bee7443368fa27f4af2d4e55a6
  • 0x0f953ef137ee0894cc06383ccb1ef77e76660b5a

Plus Penjualan Token Bertanggung Jawab atas Penurunan Harga Bitcoin?

Sejak awal Agustus 2019, grup perdagangan cryptocurrency Cina telah ada beredar bahwa karena banyaknya jumlah yang terlibat, para penipu yang mencoba membuang Bitcoin yang diperoleh secara tidak sah mendorong harga turun. Dan penurunan harga ini dihentikan pada 15 Agustus 2019, secara kebetulan ketika Binance ditangguhkan untuk perdagangan karena peningkatan sistem.

Diskusi tentang penjualan PlusTokenDiskusi tentang penjualan PlusToken (Kredit: 8BTC)

Pada akhir November 2019, masalah ini kembali mengemuka ketika pengguna Twitter Ergo melaporkan telah melacak 187.000 BTC dari sekitar 200.000 BTC yang dikaitkan dengan investor PlusToken. Mengenai dana ini, Ergo menemukan bahwa mereka “dikocok” (meskipun buruk, jika sama sekali) dan secara bertahap dikirim ke berbagai bursa cryptocurrency dan broker OTC, terutama Huobi, untuk dijual di pasar.

Temuan Ergo tentang dana PlusToken

Ergo memprediksi bahwa jika semua dana “campuran” dijual dari Agustus hingga November 2019, rata-rata akan terjual sekitar 1.300 BTC per hari. Hal ini dapat membuat orang berpikir itu akan berdampak pada harga Bitcoin, yang telah turun dari USD $ 9.981,41 pada 1 Agustus 2019 menjadi USD $ 7.182,89 pada 4 Desember 2019..

Berdasarkan perkiraan Ergo dari jumlah yang terjual setiap hari, penjualan sisa 58.000 BTC atau lebih dana Plus Token akan berlanjut selama 1,5 hingga 2 bulan lagi..

Dalam pola yang jelas, penipu PlusToken memindahkan dana mereka saat harga BTC mengalami volatilitas. Seperti yang terjadi pada 11 Februari 2020, ketika perdagangan Bitcoin sekitar USD $ 9.800, hampir 12.000 BTC (bernilai sekitar USD $ 118 juta) dari salah satu alamat yang terkait dengan dana Token Plus dipindahkan dan dibagi di antara berbagai dompet lainnya..

Pada 7 Maret 2020, Bitcoin kembali diperdagangkan dengan harga lebih dari USD $ 9.000. Sekali lagi, dana Plus Token disalurkan melalui layanan pencampuran. Kali ini, pengguna Twitter ErgoBTC diperhatikan bahwa total 13.000 BTC (senilai sekitar USD $ 210 juta) terlibat. Analis seperti Kevin Svenson yakin para penipu itu “membanting pasar dengan pesanan jual”Setiap kali harga Bitcoin naik untuk menurunkan dana.

Apakah ada pola pergerakan dana yang terkait dengan Plus Token?

Menurut ErgoBTC, pergerakan dana ke bursa mengalami sedikit jeda dari pertengahan Maret hingga awal Mei 2020. Perpindahan ke bursa sejak itu dilanjutkan dan sekitar 300-500 BTC / hari dipindahkan ke bursa..

Dana PlusToken terakhir dipindahkan ke bursa

Pada 22 Juni 2020, pengguna Twitter Whale Alert menemukan lebih dari 26 juta EOS (senilai lebih dari USD $ 67 juta) telah ditransfer dari dompet yang terkait dengan PlusToken ke dompet yang tidak dikenal, mendorong pedagang mata uang kripto untuk waspada tinggi terhadap potensi pergerakan harga turun untuk EOS..

Memang pada 24 Juni 2020 kami memang melihat penurunan tajam pada harga EOS, meskipun tidak dapat dipastikan bahwa ini disebabkan oleh penjualan dana PlusToken..

Harga EOS dari 22 hingga 26 Jun 2020Harga EOS dari 22 hingga 26 Jun 2020

Hanya dalam beberapa hari kemudian pada 24 Juni 2020, Whale Alert menemukan sejumlah besar dana PlusToken, kali ini lebih dari 789.000 ETH (senilai lebih dari USD $ 187 juta) telah ditransfer dari dompet PlusToken ke alamat baru, dan lagi ke alamat lain yang tidak diketahui.

Dana ini kemudian dibagi lagi menjadi beberapa alamat yang tidak diketahui dengan jumlah yang bervariasi.

Pengguna Twitter ErgoBTC, yang telah mengikuti pergerakan dana PlusToken mengamati bahwa ETH yang baru-baru ini ditransfer adalah sisa dari koin yang belum dicampur PlusToken yang sekarang dipindahkan ke mixer. Tujuannya adalah untuk mengaburkan riwayat pergerakan dana PlusToken, sehingga mereka dapat menghindari penandaan oleh bursa ketika akhirnya dijual di pasar..

Selain pergerakan EOS dan ETH, ini adalah minggu yang sangat sibuk bagi PlusToken. Sejauh ini mereka telah memindahkan cryptocurrency senilai lebih dari USD $ 428 juta ke alamat baru dan pertukaran berikut: Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io dan MXC Exchange.

Are Exchanges melakukan apa saja untuk mencegah penipu?

Mereka yang berada di belakang Plustoken mengandalkan Pertukaran cryptocurrency untuk membuang dana penipuan mereka. Pertukaran Cryptocurrency memang memiliki langkah-langkah Know Your Customer (KYC) yang seharusnya mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas semacam itu karena jelas merupakan pencucian uang. Namun aksi jual besar-besaran sebelumnya oleh PlusToken terjadi di Huobi dan Okex, dengan demikian menunjukkan bahwa tindakan KYC dan AML mereka tidak efektif dalam menghentikan mereka dalam kasus tersebut.

Sejak aksi jual sebelumnya, pertukaran telah meningkatkan standar mereka. Misalnya, sebagai reaksi terhadap aksi jual yang dimiliki Huobi meluncurkan Star Atlas, alat analitik on-chain untuk mengidentifikasi aktivitas bermasalah seperti penipuan dan pencucian uang di Exchange mereka. Sementara itu, pertukaran peer-to-peer yang dimiliki Paxful bermitra dengan Chainalysis sehingga transaksi bursa dapat dipantau secara real time.

Dalam penjualan terbaru, telah ditemukan bahwa dana besar sedang dicampur dan disimpan ke Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io dan MXC Exchange. Belum ada yang terjadi, tetapi banyak pedagang sudah mengamati untuk melihat apakah kejatuhan pasar bisa terjadi, sambil mempertanyakan apakah bursa yang terpengaruh akan mengambil tindakan apa pun atas dana yang sekarang ada di tangan mereka..

BREAKING: Polisi Tiongkok menyita PlusToken senilai US $ 4,2 miliar, disita ke kas Tiongkok

Pengajuan dari Yancheng Intermediate People’s Court mengungkapkan bahwa pihak berwenang telah menyita 194.775 Bitcoin (BTC), 833.083 Ether (ETH), 1,4 juta Litecoin (LTC), 27.6m EOS, 74.167 Dash, 487m XRP, 6bn Dogecoin (DOGE), 79.581 Bitcoin Cash (BCH) dan 213.724 Tether (USDT) dari 7 terpidana kasus ini.

Totalnya sekitar USD $ 4,2 miliar dari cryptocurrency!

Pengajuan pengadilan juga mengindikasikan bahwa cryptocurrency yang disita akan diserahkan ke Departemen Keuangan Nasional. Ini karena di Tiongkok, perdagangan dan perdagangan cryptocurrency adalah ilegal. Jadi korban tidak memiliki hak hukum untuk mengembalikan aset yang disita.

Oleh karena itu, beberapa korban bercanda bahwa mereka secara tidak sengaja telah berkontribusi pada kas negara.

Plus Sumber Token dan Referensi

Sumber Cina dan Liputan Berita

Terima kasih khusus kepada Matthew Graham untuk menyediakan video dan penelitian!

https://3kemao.com/archives/124864?from=singlemessage&isappinstalled = 0 https://www.ccvalue.cn/article/3952.html?from=singlemessage https://mp.weixin.qq.com/s/EJLo-Rjjzz283FOCbzuLuA https://mp.weixin.qq.com/s/HQxl5gKd0105tUIsQ0TQPg https://mp.weixin.qq.com/s/rPtQAo0sf4P_LDM-8K0Z1g

Alamat Dompet Crypto

Penelitian Chainnode: https://www.8btc.com/article/440193

BlockTempo: https://www.blocktempo.com/unable-to-withdarw-plustoken-is-crashing-down/

Alamat Dompet Token Plus: http://gscaijing.com/archives/21291

CoinTelegraph https://cointelegraph.com/news/3b-ponzi-scheme-is-now-allegedly-dumping-bitcoin-by-the-hundreds

Penangkapan / Perburuan manusia

SCMP: https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3016604/six-chinese-nationals-wanted-beijing-internet-scam-arrested

Ditambah penjualan Token dan korelasi harga Bitcoin?

8BTC: https://news.8btc.com/bitcoin-dip-allegedly-a-result-of-incessant-bitcoin-selloffs-from-3-billion-ponzi-scheme

Temuan dari pengguna Twitter Ergo: https://twitter.com/ErgoBTC/status/1197496064854634496?s=20

Diperbarui pada 4 Desember 2019 untuk memasukkan bagian baru- Plus Token Sell-offs Bertanggung jawab atas Penurunan Harga Bitcoin?

Diperbarui pada 18 Desember 2019 untuk memperbaiki kesalahan ejaan dan detail lebih lanjut tentang bagaimana Skema Ponzi beroperasi

Diperbarui pada 9 Maret 2020 tentang pergerakan Token Plus terbaru pada tahun 2020.

Diperbarui pada 25 Mei 2020 tentang tuntutan PlusToken terbaru dan versi 3.0 beta dari aplikasi.

Diperbarui pada 25 Juni 2020 tentang pergerakan dana tetap PlusToken yang tidak tercampur di minggu 21 Juni 2020.

Diperbarui pada 2 Juli 2020 tentang apa yang dilakukan bursa sebagai tanggapan

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me